💬 Испания остановила аферу с криптовалютой, в результате которой у инвесторов было украдено более 110 миллионов долларов (отчет) от 2023-04-26

Испания остановила аферу с криптовалютой, в результате которой у инвесторов было украдено более 110 миллионов долларов (отчет)

Сообщается, что власти Испании разоблачили преступную организацию, организовавшую масштабную аферу с криптовалютой. Злоумышленники присвоили более 100 миллионов евро (110 миллионов долларов) у более чем 3000 человек по всему миру.

Гражданская гвардия арестовала на Майорке подозреваемого, которого считали членом банды.

Операция «Мандоа» увенчалась успехом

Местное СМИ сообщило, что Guardia Civil (старейшее правоохранительное агентство в Испании) расследовало преступное подразделение, которое якобы выманило около 110 миллионов долларов у тысяч людей посредством инвестиций в несуществующие криптовалюты.

Полиция начала так называемую операцию «Мандоа» после получения жалобы от человека из провинции Алава, который утверждал, что его обманули в мошенничестве с криптовалютой.

Расследование, которое охватило Страну Басков и Балеарские острова, показало, что получателем этих поддельных инвестиций была фирма, базирующаяся в Пальма-де-Майорке. Со своей стороны, предполагаемая компания осуществляла отдельные переводы в страны за пределами Европейского Союза.

Гражданская гвардия подтвердила, что члены организации завлекали жертв в свою схему с помощью телефонных звонков, рекламы в газетах или SMS, обещая им высокую прибыль без риска.

Оформив договор с клиентами и получив средства, злоумышленники предоставили им доступ к веб-сайту, где они могли проверить прибыль от своих инвестиций с помощью поддельных графиков. Преступники даже проинструктировали брокеров-мошенников оставаться на связи с жертвами, чтобы они могли побудить их продолжать инвестировать в схему.

Однако банда не удовлетворила просьбу людей о получении части их прибыли. Вместо этого они проинструктировали их перевести больше денег под такими предлогами, как закрытие годового баланса или налоговые платежи.

На данный момент полиция задержала только одного подозреваемого на Майорке по подозрению в причастности к преступной группировке.

Мошенничество с криптовалютой может нанести серьезный вред

Такое мошенничество недавно затронуло многих людей, укравших значительные суммы из их карманов. Как сообщил CryptoPotato на прошлой неделе, шотландка по имени Дженнифер осталась с долгом в размере 190 000 долларов после того, как стала жертвой схемы криптовалюты.

Она решила вложить все свои сбережения в подозрительный проект после того, как увидела фальшивую рекламу в Facebook с участием британского журналиста и эксперта по консультированию Мартина Льюиса.

«На самом деле я не могу поверить в то, что со мной случилось; это совершенно ужасно. Мне потребовалось много времени, чтобы добраться туда, где я есть, и мысль о том, что я потеряю этот дом, очевидно, ради своих детей, ужасна», — пожалела женщина.

«На самом деле я не могу поверить в то, что со мной случилось; это совершенно ужасно. Мне потребовалось много времени, чтобы добраться туда, где я есть, и мысль о том, что я потеряю этот дом, очевидно, ради своих детей, ужасна», — пожалела женщина.

Другой пример — жительница Гонконга, которая потеряла все свои деньги (900 000 долларов). Она стала жертвой преступника, который связался с ней в Instagram и призвал инвестировать в цифровые валюты с обещанием больших доходов.

При попытке вывести свои средства ее попросили заплатить определенную комиссию. Женщина даже пыталась занять деньги у своей дочери, прежде чем поняла, что стала жертвой.