💬 Южноафриканские мошенники, стоящие за Africrypt, расследуются в Швейцарии

Южноафриканские мошенники, стоящие за Africrypt, расследуются в Швейцарии

Швейцарские власти расследуют дело об отмывании денег в отношении основателей Africrypt, обманувших южноафриканских розничных инвесторов на 70 000 BTC в 2021 году.

Мошенничество с Africrypt

Отчет от 23 апреля показывает, что Ameer и Raees Cajee, братья, стоящие за Africrypt, появились в Швейцарии через два года после того, как выманили у инвесторов их с трудом заработанные монеты. Africrypt был запущен в 2019 году, что позволило инвесторам получить огромную прибыль от тогдашних криптовалют.

В 2021 году, в разгар роста биткойнов (BTC) и криптовалют, Africrypt заявила, что их платформа управления криптовалютой была взломана и злоумышленники перекачали 70 000 BTC. К моменту «взлома» Africrypt управлял колоссальными 3,6 миллиардами долларов.

Несмотря на то, что потерянная сумма составляла миллиарды долларов, было странно, что они не хотели, чтобы полиция привлекалась, потому что правоохранительные органы «замедлили бы возврат средств».

Вам также может понравиться: Мошенничество касается инвесторов VAPOR, поскольку оно связано с JKDAO.

Неочищенный характер нормативно-правовой базы Южной Африки, особенно в отношении криптовалют, не мог помочь. Управление финансового сектора Южной Африки, хотя и рассматривало Africrypt, не могло начать официальное расследование, поскольку криптовалюты, включая биткойн, не считаются финансовыми продуктами. Их расследование в отношении Africrypt было завершено.

Хотя в 2021 году были проблемы с регулированием, это не помешало некоторым подозрительным инвесторам сообщить властям об Africrypt и даже воспользоваться услугами юридической фирмы Hanekom Attorneys.

За семь дней до предполагаемого взлома инвесторы Africrypt уже потеряли доступ к серверной части платформы. Поэтому они не могли отслеживать эффективность своих инвестиций на быстро развивающемся рынке.

Расследование в Швейцарии

Расследование Hanekom Attorney показало, что объединенные средства Africrypt были переведены и прошли через миксеры, чтобы скрыть их следы.

Учитывая прозрачную природу публичных блокчейнов, скрыть следы денежных переводов практически невозможно. Прозрачный характер Биткойна помог следователям выявить, что добыча Africrypt сначала оказалась в Дубае, прежде чем она была передана через миксеры.

Два года спустя братья вызвали подозрение, когда арендовали шкафчик в Цюрихе, Швейцария, и положили туда аппаратный кошелек. Аппаратные кошельки — это устройства, используемые для хранения закрытых ключей криптовалюты. Их обычно используют люди, надеющиеся хранить огромное количество монет.

Швейцарские власти пронюхали и теперь расследуют двух братьев по подозрению в отмывании денег.

Подробнее: Комитет сената Невады предлагает фонд восстановления криптовалюты для борьбы с мошенничеством