💬 Совладелец Minnesota Vikings помогает криптобиржам уклоняться от правил от 2023-04-19

Совладелец Minnesota Vikings помогает криптобиржам уклоняться от правил

В недавнем отчете Bloomberg говорится, что бывшему владельцу футбольной команды Minnesota Vikings, принадлежащему к меньшинству, грозит семь лет тюрьмы, по словам прокуроров, которые сообщили эту информацию федеральному судье в Нью-Йорке. Предполагаемый владелец также потеряет более 740 миллионов долларов за свою роль в оказании помощи криптовалютным биржам в обходе правил по борьбе с отмыванием денег.

Согласно отчету, приговор бывшему миноритарному акционеру Реджинальду Фаулеру должен вынести окружной судья США на Манхэттене. В апреле 2022 года бизнесмен, которому на тот момент было 64 года, признал себя виновным по всем пяти обвинениям против него, включая банковское и телеграфное мошенничество и сговор с целью управления несанкционированной компанией по переводу денег.

Прокуратура обвинила Фаулера в создании Global Trading Solutions LLC, которая сотрудничала с другим бизнесом под названием Crypto Capital, чтобы обеспечить обмен цифровых валют на фиатные. Сообщается, что Фаулер создал множество банковских счетов в Соединенных Штатах, обманным путем заявив, что они предназначены для операций с инвестициями в недвижимость, хотя на самом деле их фактической целью было проведение операций с криптовалютой.

Более того, преступная деятельность Фаулера не ограничивалась помощью криптовалютным биржам в обходе законов об отмывании денег. По данным Министерства юстиции США, Фаулер обманул Альянс американского футбола (AAF), ложно заявив, что миллионы долларов, принадлежащие клиентам Crypto Capital и/или Global Trading Solutions, являются его активами. Фаулер использовал эти искаженные средства для обеспечения своих инвестиций в AAF, что привело к приобретению значительной инвестиционной доли в организации. Однако Фаулер не мог финансировать свои инвестиции в AAF, и его мошенническая деятельность в конечном итоге способствовала краху организации.