💬 Создатель ChipMixer, обвиненный в отмывании 3 миллиардов долларов в биткойнах, все еще разыскивается ФБР

Создатель ChipMixer, обвиненный в отмывании 3 миллиардов долларов в биткойнах, все еще разыскивается ФБР

Вьетнамец, обвиненный в отмывании до 3 миллиардов долларов в биткойнах и криптовалютах через службу отмывания денег ChipMixer, все еще находится в бегах и остается в списке самых разыскиваемых ФБР.

Минь Куок Нгуен, инженер-криптограф с опытом работы в области электронной инженерии из Тайваня, в прошлом месяце был обвинен Министерством юстиции (DoJ) в отмывании денег для мошенников-вымогателей, рынков даркнета, мошенников и спонсируемых государством субъектов.

Министерство юстиции также утверждает, что ChipMixer, созданный Нгуеном, чтобы помочь преступникам обойти меры по борьбе с отмыванием денег и «знай своего клиента», использовался российскими военными, спонсируемыми государством северокорейскими хакерами и недавно рухнувшей биржей. Возможно, это отсылка к ныне несуществующей криптовалютной торговой платформе FTX.

Минь Куок Нгуен якобы способствовал отмыванию биткойнов на сумму около 3 миллиардов долларов США. Он разыскивается ФБР по обвинению в отмывании денег, управлении нелицензионным бизнесом по переводу денег и краже личных данных: https://t.co/U0W3yjH9yY pic.twitter.com/RgsQJoRfi6 — Самый разыскиваемый ФБР (@FBIMostWanted) 15 марта 2023 г.

Минь Куок Нгуен якобы способствовал отмыванию биткойнов на сумму около 3 миллиардов долларов США. Он разыскивается ФБР по обвинению в отмывании денег, управлении нелицензионным бизнесом по переводу денег и краже личных данных: https://t.co/U0W3yjH9yY pic.twitter.com/RgsQJoRfi6

Подробнее: Полиция Нидерландов восстанавливает 90% ключей дешифрования жертв в мошенничестве с программами-вымогателями

Утверждается, что крупнейший перевод средств в системе был совершен северокорейскими хакерами, которые использовали систему для отмывания более 700 миллионов долларов с Ronin Bridge Axie Infinity и Horizon Bridge Harmony в 2022 и 2020 годах соответственно.

По данным властей, через ChipMixer прошло до 152 000 биткойнов, из которых было изъято до 1900 биткойнов. Обвинения были предъявлены Нгуену в Филадельфии, и после обширного международного расследования, проведенного европейскими и американскими властями и Интерполом, был выдан ордер ФБР. В ходе операции, ставшей главной новостью в родном Вьетнаме Нгуена, было возвращено около 40 миллионов долларов.