💬 OFAC США наложило санкции на 5 человек в Китае и Гватемале, биткойн-адрес занесен в черный список от 2023-04-16

OFAC США наложило санкции на 5 человек в Китае и Гватемале, биткойн-адрес занесен в черный список

14 апреля Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) при министерстве финансов наложило санкции на пять человек и две компании, базирующиеся в Китае, за поставку картелям Мексики ингредиентов-прекурсоров, используемых для производства опиоидов.

Санкции OFAC

Из пяти человек, подвергшихся санкциям, 32-летний Ван, Хунфэй, гражданин Китая, проживающий в провинции Хэбэй, занес свой биткойн-адрес (BTC) в черный список властей США. Были показаны детали Хунфэя, в том числе его связь с биологической технологией Wuhan Shuokang. Яо Хуатао, на которого также наложено санкции OFAC, владеет фирмой.

Власти Соединенных Штатов считают, что Hongfei совершал транзакции с использованием криптовалют. В частности, следователи OFAC связали Hongfei с биткойн-адресом: «3PKiHs4GY4rFg8dpppNVPXGPqMX6K2cBML».

Данные Onchain показывают, что кошелек получил 15,24498106 BTC (461 695 долларов США). Большая часть, 14,27992264 BTC (432 399), была снята. В кошельке осталось всего 0,96505842 BTC (29 222 доллара США).

Вам также может понравиться: Швеция отменяет стимулы для майнеров биткойнов, повышая налог на электроэнергию на 6000%

У следователей есть основания полагать, что Хуатао отвечал за надзор за продажей прекурсоров фентанила наркокартелям в Мексике. Продажа осуществлялась через Ану Габриэлу Рубио Зеа, гражданку Гватемалы, которая осуществляла продажи от имени картеля. Затем опиоиды перерабатывались и ввозились контрабандой в Соединенные Штаты, что спровоцировало текущую эпидемию.

Кризис передозировки фентанила в Соединенных Штатах - вот почему Белый дом оказывает давление на Пекин, чтобы обуздать незаконные цепочки поставок сырья, пересекающие Тихий океан. Доктор Рахул Гупта, эксперт по наркотикам Белого дома, сказал, что взрыв фентанила и других синтетических наркотиков может угрожать национальной безопасности.

Агентства Соединенных Штатов в настоящее время вмешиваются, налагая санкции на предположительно причастных к этому.

Тем не менее, это не первый раз, когда OFAC действует.

Данные Chainalysis показывают, что за последние пять лет количество санкционированных криптовалютных адресов и организаций увеличилось. В 2022 году OFAC наложило санкции на более чем 300 уникальных адресов, что более чем в 3 раза превышает их количество годом ранее.

Возглавляет список Lazarus Group, хакерская группа, связанная с правительством Северной Кореи. Оперативная группа «Русич», российская военизированная группировка в Украине, также подверглась санкциям за вторжение в Украину.

Криптовалюты устойчивы к цензуре

Ненадежный и глобальный характер криптовалют, включая биткойн, означает, что базовые сети могут быть использованы для незаконных действий.

Несмотря на то, что OFAC может «забанить» адреса, лица, находящиеся под санкциями, могут создавать другие адреса и продолжать свою деятельность. Тем не менее, все их действия в сети будут видны, и власти все равно смогут отслеживать денежные потоки.

Подробнее: Kraken платит штраф в размере 360 тысяч долларов после обвинения OFAC в Иране