💬 Telegram-бот может помочь биржам ЕС соблюдать новые правила

Telegram-бот может помочь биржам ЕС соблюдать новые правила

Специалист по борьбе с отмыванием денег (AML) VAF Compliance запустила нового бота Telegram, позволяющего криптофирмам соблюдать правила AML и Know Your Customer по мере того, как вступают в силу более строгие глобальные правила лицензирования.

Служба будет оценивать риски предприятий, принимающих испорченные криптовалютные средства, используя растущий список адресов кошельков, на которые распространяются санкции.

Бот дополняет существующие инструменты проверки AML для кошелька

Бот совместим с несколькими блокчейнами и предлагает помощь на английском и китайском языках.

По данным дубайской фирмы, предприятия могут платить комиссию за отчеты о транзакциях в нескольких блокчейнах.

VAF недавно присвоил криптобирже Huobi рейтинг C за транзакции с использованием кластерного кошелька, связанные с терроризмом и жестоким обращением с детьми. А сенаторы США в прошлом месяце обвинили Binance, крупнейшую в мире криптовалютную биржу, в том, что она является «рассадником незаконной деятельности».

Инструменты AML, такие как бот VAF, могут помочь крипто-компаниям в Европейском Союзе и Гонконге соблюдать предстоящее законодательство.

Notabene, компания, которая помогает компаниям, работающим с криптовалютными кошельками, соблюдать Правила путешествий Целевой группы по финансовым мероприятиям, которые в 2019 году расширились и теперь включают криптовалютные транзакции, поддержала подход европейских законодателей при применении Правил путешествий к криптовалютам в своем предстоящем законопроекте о рынках крипто-активов. .

«Они были открыты и двигались быстро», — недавно рассказала BeInCrypto Лана Шварцман.

По словам Шварцмана, руководителя отдела регулирования и соблюдения требований Notabene, новые правила дают отрасли льготный период для соблюдения требований. Подмножество правил перевода средств MiCA требует проверки личности на обоих концах криптоперевода.

По словам главного операционного директора Notabene Элис Науфаль, США могли бы использовать стратегию MiCA и добиться соблюдения требований в отношении отмывания денег путем встреч с представителями отрасли.

Законопроект MiCA, согласованный европейскими законодателями в октябре 2022 года, будет поставлен на голосование в Совете ЕС в конце этого месяца.

Новые правила Гонконга ужесточают требования к регистрации биржи

Возможно, следующий крупный глобальный криптоцентр, недавний консультационный документ Гонконга по криптографии вызвал удивление своим требованием, чтобы все криптофирмы регистрировались в Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам.

Регистрация гарантирует, что фирмы соблюдают Постановление о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (поправка) 2022 года. Прием документов для консультаций завершен 31 марта. В документе будет проинформирован режим лицензирования, который вступит в силу с 1 июня.

ZA, крупнейший виртуальный банк Гонконга, проводит проверки AML для местных фирм Web3, желающих открыть счета, подтверждая свою информацию в городском реестре компаний. Генеральный директор фирмы подтвердил, что ни один из ее клиентов не нарушил действующих городских правил.

Согласно действующим правилам лицензирования, HashKey и OSL являются единственными двумя зарегистрированными биржами.

Как и недавно ликвидированный Silvergate Bank, ZA предлагает криптовалютным компаниям конвертировать фиат в криптовалюту.