💬 Правительство Индии отвечает на вопросы о легализации криптовалюты и предотвращении мошенничества

Правительство Индии отвечает на вопросы о легализации криптовалюты и предотвращении мошенничества

Правительство Индии ответило на вопросы парламента о легализации криптовалюты и шагах, которые оно предприняло для предотвращения мошенничества, связанного с криптовалютой. «Криптоактивы в настоящее время не регулируются в Индии. Мошенничество, связанное с криптовалютой, рассматривается в соответствии с действующими законами о мошенничестве и киберпреступности», — заявил в парламенте государственный министр Министерства финансов.

Министерство финансов Индии о легализации криптовалюты

Индийское правительство ответило на два набора вопросов, связанных с криптовалютой, в Lok Sabha, нижней палате индийского парламента, в понедельник.

Первый набор спрашивает министра финансов, «планирует ли правительство легализовать криптовалюту в стране» и какое «влияние криптовалюта окажет на простых людей и особенно на молодежь».

Шри Панкадж Чаудхари, государственный министр в Министерстве финансов, повторил свой предыдущий ответ парламенту. «Криптоактивы в настоящее время не регулируются в Индии. Криптоактивы по определению не имеют границ и требуют международного сотрудничества для предотвращения регулятивного арбитража», — сказал он, уточнив:

Любое законодательство по регулированию или запрету может быть эффективным только при значительном международном сотрудничестве по оценке рисков и преимуществ и эволюции общей таксономии и стандартов.

Любое законодательство по регулированию или запрету может быть эффективным только при значительном международном сотрудничестве по оценке рисков и преимуществ и эволюции общей таксономии и стандартов.

Министр также заявил, что центральный банк Индии, Резервный банк Индии (RBI), «предупреждает пользователей, держателей и трейдеров виртуальных валют (VC), что операции с VC связаны с потенциальными экономическими, финансовыми, операционными, юридическими, клиентскими риски, связанные с защитой и безопасностью».

В то время как правительство Индии все еще работает над законопроектом о криптовалюте, доход от криптовалюты уже облагается налогом в Индии по ставке 30%, а с криптовалютных транзакций взимается налог в размере 1%, удерживаемый у источника (TDS). В прошлом месяце правительство ввело криптовалютные транзакции в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег 2002 года (PMLA).

Предотвращение крипто-мошенничества

Министру финансов в Lok Sabha задали вопрос о том, увеличилось ли мошенничество, связанное с криптовалютой, за последние несколько лет, какие шаги предприняло правительство для предотвращения такого мошенничества и соответствуют ли все криптобиржи, работающие в стране, международным финансовым правилам.

«Криптоактивы в настоящее время не регулируются в Индии. Мошенничество, связанное с криптовалютой, рассматривается в соответствии с действующими законами о мошенничестве и киберпреступности», — ответил министр Чаудхари, отметив, что штаты и союзные территории (UT) несут ответственность за расследование и судебное преследование таких преступлений. Он также пояснил, что Министерство внутренних дел Индии запустило портал для сообщения о мошенничестве, связанном с криптовалютой, в Отдел кибер- и информационной безопасности.

«Управление правоприменения [ED] расследует несколько дел в соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег 2002 года (PMLA) и Закона об управлении валютными операциями 1999 года (FEMA), связанных с криптоактивами», — сказал он далее, добавив:

На сегодняшний день доходы от преступлений на сумму 100 000 000 000 руб. 953,70 крор [116,40 млн долларов США] были арестованы/изъяты/заморожены, 5 человек были арестованы, и по этим делам в Специальный суд PMLA было подано 6 жалоб прокуратуры (ПК), включая 1 дополнительную жалобу.

На сегодняшний день доходы от преступлений на сумму 100 000 000 000 руб. 953,70 крор [116,40 млн долларов США] были арестованы/изъяты/заморожены, 5 человек были арестованы, и по этим делам в Специальный суд PMLA было подано 6 жалоб прокуратуры (ПК), включая 1 дополнительную жалобу.

«Кроме того, в соответствии с Законом об управлении валютными операциями 1999 г. (FEMA) активы на сумму рупий. 289,28 крор были конфискованы в соответствии с разделом 37A FEMA и 1 уведомлением о причине для обмена криптовалютными активами Zanmai Labs Private Limited, известной как Wazirx, и ее директоров в соответствии с FEMA для транзакций с криптовалютными активами на сумму рупий. Также выдано 2790,74 крор», — отметил министр.