💬 Федералы изъяли 112 000 000 долларов в криптовалюте у американских организаций, предположительно причастных к мошенничеству от 2023-04-05

Федералы изъяли 112 000 000 долларов в криптовалюте у американских организаций, предположительно причастных к мошенничеству

Министерство юстиции США (DOJ) объявляет об аресте криптовалют на сумму более 112 миллионов долларов, связанных с мошенничеством с инвестициями в криптовалюту.

В новом объявлении Министерство юстиции сообщает, что оно нацелено на шесть крипто-счетов с ордерами на арест, санкционированными судьями в Аризоне, Калифорнии и Айдахо.

Согласно судебным документам, «счета в виртуальной валюте» якобы использовались для отмывания доходов от различных мошеннических операций с криптовалютой.

По данным Министерства юстиции, мошенники установили долгосрочные отношения с жертвами, которых они встретили в Интернете, и в конечном итоге соблазнили их инвестировать в мошеннические платформы для торговли криптовалютой. Средства, отправленные жертвами для предполагаемых инвестиций, затем направлялись на кошельки и счета, контролируемые злоумышленниками и их сообщниками.

Центр жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3) сообщил, что в 2022 году мошенничество с инвестициями привело к самым высоким потерям среди всех мошенничеств, о которых сообщалось общественности, на общую сумму 3,31 миллиарда долларов. Мошенничество с криптовалютой составляло большинство этих мошенничеств, увеличив заявленные убытки на ошеломляющие 183% с 2021 года до 2,57 миллиарда долларов в прошлом году.

Наибольшее количество сообщений поступило от жертв в возрасте от 30 до 49 лет.

Говорит помощник генерального прокурора Кеннет А. Полите-младший из уголовного отдела Министерства юстиции:

«Транснациональные преступные организации сочетают мошенничество с доверием с технологической смекалкой, чтобы выманить у американцев их с трудом заработанные средства».

Директор Ын Ён Чой из Национальной группы по борьбе с криптовалютой Криминального отдела заявил, что агентство будет продолжать использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для нарушения и сдерживания схем доверия к криптовалюте посредством анализа блокчейна и нацеливания на инфраструктуру, используемую мошенниками.