💬 Сеул берет под свой контроль более 160 миллионов долларов в активах бывших сотрудников и основателя Terraform от 2023-04-05

Сеул берет под свой контроль более 160 миллионов долларов в активах бывших сотрудников и основателя Terraform

Сообщается, что власти Южной Кореи арестовали активы на миллиарды вон, принадлежащие бывшим представителям Terraform Labs. Эта мера должна помешать подозреваемым в деле о несостоявшейся блокчейн-фирме продать имущество, которое могло быть получено преступным путем.

Правоохранительные органы Южной Кореи пытаются конфисковать недвижимость, связанную с Terraform, отчет

На данный момент прокуратура Южной Кореи установила контроль над активами на сумму 210 миллиардов вон (почти 160 миллионов долларов), принадлежащими сотрудникам и руководителям Terraform Labs, компании, стоящей за крахом криптовалюты Luna и стабильной монеты terrausd, сообщила национальная телекомпания KBS.

Имущество, в основном недвижимость, было конфисковано совместной следственной группой по расследованию финансовых преступлений и преступлений с ценными бумагами прокуратуры Южного округа Сеула. Этот шаг направлен на то, чтобы восемь человек не распоряжались активами, которые, по подозрению властей, могли быть приобретены с использованием неправомерной прибыли.

Среди них соучредитель Terraform Labs Шин Хён Сын, также известный как Дэниел Шин, которого обвиняют в том, что он несправедливо заработал около 140 миллиардов вон, купив луну до того, как она была официально выпущена, и продав ее по максимальной цене после этого, не сообщив об этом. инвесторов о рисках, связанных с монетой.

Шин также якобы использовал информацию о клиентах и ​​средства финтех-фирмы Chai Corp., которую он позже нашел, для продвижения Luna. Теперь ему предъявлены многочисленные обвинения в мошенничестве и нарушениях рынков капитала и финансового законодательства в Южной Корее.

В ноябре прошлого года прокуратура конфисковала дом Шина в окрестностях южнокорейской столицы и с тех пор заморозила его имущество на сумму около 100 миллиардов вон. Несмотря на обвинения, на прошлой неделе сеульский суд отклонил их второй запрос о предварительном заключении.

Южнокорейские следователи утверждают, что Шин заработал в общей сложности более 154 миллиардов вон, работая с Terra. Они также намерены отследить его скрытые активы и изъять их. Несправедливая прибыль семи других сотрудников предположительно составляет 169 миллиардов вон, 114 миллиардов из которых были «собраны и сохранены», говорится в отчете KBS.

Шин и другие обвиняются в том, что они руководили бизнесом Terra таким образом, что это позволило им приобрести предварительно выпущенную луну, которую они продали, когда цена выросла после запуска. Другой соучредитель Terraform, До Квон (Квон До-Хьюнг), был арестован в Черногории в марте вместе с Ханом Чан Джуном, финансовым директором компании.

Квон, скорее всего, предстанет перед судом в этой небольшой балканской стране за попытку уехать в Дубай по поддельному коста-риканскому паспорту, прежде чем он будет передан либо в Южную Корею, либо в Соединенные Штаты для предъявления других обвинений. Обе страны добиваются его экстрадиции.