💬 Сможет ли CFTC обвинить Binance в незаконных операциях? от 2023-04-03

Сможет ли CFTC обвинить Binance в незаконных операциях?

Binance и ее генеральный директор сейчас находятся в процессе репрессивных мер со стороны регулирующих органов после того, как CFTC подала жалобу на несоблюдение требований против фирмы. В жалобе утверждается, что Binance активно привлекала пользователей из США и подрывала собственную «неэффективную программу соответствия» биржи.

Его бывший директор по соблюдению требований Сэмюэл Лим также был назван в жалобе, поданной Комиссией по торговле товарными фьючерсами в федеральный суд штата Иллинойс 27 марта.

Подача заявки может повлиять на работу биржи и, возможно, является лишь первым залпом в регулятивной атаке на крупнейшую в мире криптобиржу. Помимо изъятия денег и любых денежных затрат, в иске CFTC содержится просьба к суду наложить дополнительные меры, включая запреты на торговлю и регистрацию.

Регулятор заявил, что Binance, Чжао и Лим нарушили восемь основных статей Закона о товарных биржах, включая положения, требующие процедур, «предназначенных для предотвращения и выявления отмывания денег и финансирования терроризма».

Крах Binance?

CNBC сообщила всего за несколько дней до подачи заявки в CFTC, что сотрудники Binance работали над тем, чтобы подорвать контроль соответствия биржи в Китае, используя некоторые из тех же методов, которые, как утверждает CFTC, Binance использовала для привлечения пользователей из США. Согласно жалобе, Чжао и Лим активно привлекали прибыльных и коммерчески важных «VIP» клиентов, в том числе институциональных клиентов, находящихся в Соединенных Штатах.

Действия CFTC показывают, что она защитит американских инвесторов независимо от того, где они находятся или кем себя представляют. Когда дело доходит до нестабильного и рискованного рынка цифровых активов, председатель CFTC Ростин Бенхэм дал понять, что агентство продолжит использовать все свои полномочия для выявления и пресечения неправомерных действий.

Регулятор заявил, что Чжао и Binance намеренно предприняли меры для сокрытия местонахождения дочерних компаний биржи. Регулятор заявил в жалобе, что это было частью более крупного плана, который, по утверждению Чжао, был направлен на «поддержание чистоты в странах».

Согласно документу CFTC, VIP-программа биржи, которая обслуживает состоятельных людей, была важным компонентом заявленной Binance кампании по сбору комиссионных и привлечению клиентов из США. В жалобе CFTC утверждается, что Binance известны имена и местонахождение ее VIP, потому что Binance анализирует свои источники объема транзакций и комиссионного дохода, как само собой разумеющееся, при выполнении своих операций».

CFTC заявила, что Binance заранее уведомила VIP-персон или посоветовала им удалить свои активы с платформы, когда сотрудники правоохранительных органов преследуют их или замораживают их активы.

CZ отвечает на обвинения

Через несколько часов после подачи заявки Чжао выступил с заявлением, в котором заявил, что обвинения не соответствуют действительности и что Binance выполнила все запросы местных и иностранных правоохранительных органов и дополнительно заморозила 160 миллионов долларов по их запросу в этом году.

Согласно данным, предоставленным DefiLlama, 318 миллионов долларов утекло из Binance за 24 часа с момента выдвижения обвинений на момент публикации, что указывает на то, что в разгар разработки возникла некоторая степень FUD.

Пока дело против Binance продолжается, способность биржи облегчить опасения CFTC будет определять, сможет ли она продолжать работать в Соединенных Штатах.