💬 Сообщается, что бывший генеральный директор Binance.US нанимает адвоката в связи с расследованием в США от 2023-03-30

Сообщается, что бывший генеральный директор Binance.US нанимает адвоката в связи с расследованием в США

Кэтрин Коли, которая создала Binance.US, дочернюю компанию биржи Binance, регулируемую США, прежде чем покинуть фирму два года спустя, предположительно наняла юриста, поскольку правительство США начинает расследование в отношении Binance, как сообщило агентство Reuters в среду (29 марта).

Джеймс Макдональд, бывший федеральный прокурор и высокопоставленный чиновник Комиссии по торговле товарными фьючерсами, является адвокатом, которого Кэтрин Коли наняла для представления ее интересов в расследовании правительством США криптовалютной биржи, сообщает Reuters со ссылкой на человека, непосредственно осведомленного о ситуации. .

Однако судебные документы показывают, что Джеймс Макдональд, ныне партнер нью-йоркской юридической фирмы Sullivan & Cromwell, выступал в качестве ее официального поверенного в отдельном гражданском иске против Binance.US в январе 2022 года.

Binance.US и официальные лица сталкиваются с усиленным контролем со стороны регулирующих органов

Это раскрытие информации последовало за сообщениями о том, что Binance годами скрывала свои связи с Китаем, что противоречит утверждениям компании о том, что она покинула Китай после того, как правительство начало преследование криптовалютного бизнеса в 2017 году.

За два дня до этого, 27 марта, CFTC также подала жалобу в федеральный суд, обвинив Чжао, Binance Holdings Limited, Binance Holdings (IE) Limited и Binance (Services) Holdings Limited в нарушении Закона о товарных биржах и правил CFTC.

Согласно отчету, Коули не фигурирует в объявленном гражданском деле, и неизвестно, как она поживает в расследованиях других государственных органов.

Сообщается, что в середине 2021 года Коли, бывший трейдер Morgan Stanley, ушел из Binance.US после спора с Чанпэн Чжао (Чехия) по поводу управления американской биржей, которая была создана для обслуживания потребителей США в соответствии с законом США. правила.

CFTC заявила, не упоминая Коли, что, когда Чжао нанял BAM Trading в качестве операционной фирмы для Binance.US, он назвал международную биржу Binance.com «пиратским кораблем» и заявил, что хочет, чтобы Binance.US была военным кораблем.

Согласно иску, Чжао продолжал расширять и скрывать базу пользователей всемирной биржи из США, концентрируясь на сохранении ликвидности и доходов, которые обеспечивали американские пользователи.

Более того, он обвинил Сэмюэля Лима, который занимал должность главного сотрудника Binance по соблюдению требований с 2018 по 2022 год, в поощрении этих нарушений.