💬 Вопросы, которые возникают после ареста До Квона

Вопросы, которые возникают после ареста До Квона

Возможно, самая большая проблема написания статей о криптовалюте заключается в том, что все происходит постоянно, и все это представляет собой смесь важного, увлекательного и драматичного. Показательный пример: последние две недели были настолько заняты продолжающимся банковским кризисом и подавлением криптовалют, что у меня не было времени насладиться одними из лучших новостей за последнее время — арестом соучредителя блокчейна Terra и предполагаемого мошенника. До Квон в Черногории на прошлой неделе.

Напомним, что крах блокчейна Terra До Квона в мае стал непосредственным катализатором краха криптовалюты в 2022 году, помогая дестабилизировать криптовалютного кредитора Celsius Network и, в частности, хедж-фонд Three Arrows Capital. Если вы хотите получить интересный обзор истории, посмотрите нашу серию подкастов «Безумие: Взлет и падение До Квона».

Эта статья взята из ежедневного обзора CoinDesk The Node, посвященного самым важным новостям в области блокчейна и криптографии. Вы можете подписаться на получение полного информационного бюллетеня здесь.

Эти обвинения гораздо чаще, чем обычно, содержали серьезные разоблачения деятельности Квона. С его арестом мы, я надеюсь, на пути к тому, чтобы узнать еще больше.

Есть еще несколько вопросов о До Квоне, которые очень нуждаются в ответах.

Почему До Квон был в Сербии?

В настоящее время это самый интригующий элемент ареста До Квона. Южнокорейская полиция сообщила в декабре, что, по их мнению, Квон бежал в Сербию; в конце концов он был арестован в соседней Черногории. Это болезненно красивые страны, обе из которых входят в мой личный список мест для отдыха, но можно с уверенностью предположить, что у До Квона были более глубокие мотивы.

Отчасти выбор мог быть обусловлен простой географией. Сообщается, что финансовый директор Do и Terraform Labs Хан Чанг-Джун был арестован при попытке сесть на частный самолет, который должен был доставить их в Дубай. Дубай — популярное убежище для богатых беглецов, и Балканы более или менее находятся на пути туда из Сингапура.

Смотрите также: До Квону предъявили обвинение в мошенничестве

Но есть еще один гипотетический фактор. SEC утверждала в своем февральском гражданском обвинении, что До Квон смог продать биткойны на сумму около 100 миллионов долларов, предположительно украденные из обломков его проекта, используя швейцарский банк. До Квон, возможно, обратился к деятелям организованной преступности за помощью в этих усилиях или за защитой от правоохранительных органов, а Балканы являются рассадником крипто-мошенничества, связанного с мафией. Это может быть еще одним объяснением его бегства в Сербию.

Кто может привлечь его к уголовной ответственности?

Буквально через несколько часов после ареста Квона в Черногории прокуратура США возбудила против него уголовное дело. Это означает, что они были в разработке, но официальные лица поспешили зарегистрировать их, чтобы они могли добиться экстрадиции До Квона в США.

Как недавно объяснила бывший сотрудник SEC Лиза Бранкага в эфире CoinDesk TV, США претендуют на юрисдикцию, потому что До Квон нацелился на американских инвесторов. Между тем, ему также были предъявлены обвинения в мошенничестве в его родной Южной Корее.

Это означает, что двум странам придется вести переговоры или, возможно, конкурировать, чтобы увидеть, кто первым нападет на него. (Хотя обоим, скорее всего, придется подождать, пока его и его соотечественника не предстанут перед судом в Черногории за попытку использовать поддельные паспорта.) Говоря строго с точки зрения морали, кажется правильным сначала позволить Южной Корее преследовать своего (предполагаемого) доморощенного афериста. Во-первых, в то время как Terraform Labs нацелена на американцев, кажется, что гораздо большая часть южнокорейцев пострадала от этой схемы.

Там также гораздо больше возможностей для тщательного судебного преследования, учитывая очевидную связь До Квона с элитными сетями в Южной Корее через его соучредителя Terra Даниэля Шина, местного технологического «серийного предпринимателя». Тем не менее, прокуроры США могут использовать именно этот фактор, чтобы аргументировать свои собственные претензии: связи До Квона с элитой в Южной Корее могут означать, что у него есть друзья, которые могут вмешиваться в его судебный процесс.

Почему людей с деньгами было так легко обмануть?

На этот вопрос может ответить или не ответить суд над До Квоном, но он особенно раздражает: действительно ли инвесторы, поддержавшие До Квона, были настолько глупы, что поверили его фишкам? Или что-то еще происходило?

Как мы подробно обсуждаем в нашем четырехсерийном повествовательном подкасте «Lunacy», алгоритмический стейблкоин terraUSD не имел никакого смысла на бумаге, даже не считая предполагаемого мошенничества, которое было раскрыто позже. Это заставляет нас задуматься о том, действительно ли инвесторы, включая инвесторов, специализирующихся на криптографии и, казалось бы, хорошо разбирающихся в финансах, просто сделали очень плохие ставки на систему Terra или у них были другие, менее прозрачные мотивы. Этот вопрос может смутить Майка Новограца из Galaxy Digital, который, как известно, сделал себе татуировку LUNA.

Но недавние обвинения SEC выдвигают на первый план одного контрагента, которому угрожает больше, чем просто смущение. Агентство утверждает, что американская торговая фирма была причастна к тайной финансовой помощи в мае 2021 года, когда токен terraUSD потерял свою долларовую привязку. Инцидент, по словам SEC, позже был использован для подтверждения мошеннического заявления о том, что токен terraUSD является самобалансирующимся. Это означает, что это можно рассматривать не просто как финансовое вложение, а как действие, способствующее мошенничеству.

См. также: Криптовалютное регулирование охладило не только мошенничество | Мнение

Отчет CoinDesk подтвердил, что эта организация была чикагской Jump Crypto. Непонятно, почему Jump не столкнулась с юридическими последствиями того, что амбициозный прокурор мог бы легко охарактеризовать как пособничество и подстрекательство к мошенничеству, особенно когда фирма, как сообщается, получила прибыль в размере 1,28 миллиарда долларов от своего участия.

Что происходит с Террой? А Терра 2.0?

Все, к чему когда-либо прикасался До Квон, абсолютно бесполезно. Я настоятельно рекомендую выйти из любых финансовых или профессиональных затруднений с этими проектами.

Если вы не верите или не понимаете, я уже целый год пытаюсь вас убедить. Извини.