💬 Станет ли это концом криптобиржи Binance?

Станет ли это концом криптобиржи Binance?

Комиссия США по товарным фьючерсам и торговле (CFTC) подала в суд на одну из крупнейших криптовалютных платформ Binance вместе с ее генеральным директором Чанпэном Чжао (Чехия) и бывшим сотрудником отдела нормативно-правового соответствия Сэмюэлем Лимом. Удар наступает, когда регулирующие органы выявляют злоупотребления в криптомире. Если CFTC выиграет судебный процесс, это может означать прекращение функционирования биржевой платформы и полное закрытие операций.

Вот что утверждает CFTC

После многолетних тщательных расследований CFTC заявила, что Binance нарушила закон США о сырьевых товарах своей «незаконной» биржой и «фиктивной» программой соблюдения требований. CFTC утверждает, что Binance и CZ умышленно обходили закон в своих интересах, побуждая сотрудников вести незаконную деятельность и обходить контроль соблюдения.

В основе жалобы лежит незаконная практика Binance по проведению сделок с товарными деривативами для клиентов из США без регистрации в агентстве. CFTC утверждает, что Binance вместе с другой американской фирмой BAM Trading осуществляет торговлю деривативами для клиентов из США. Важно отметить, что BAM фактически принадлежит и управляется самим CZ.

Более того, CFTC сослалась на то, что Binance «не смогла внедрить основные процедуры соответствия, предназначенные для предотвращения и выявления финансирования терроризма и отмывания денег». По указанию CZ сотрудники Binance переименовали важные счета клиентов в США и продолжили торговать от их имени без соблюдения нормативных процедур. Binance также не требует, чтобы клиенты регистрировали свою личность перед торговлей.

CFTC также утверждает, что CZ имеет около 300 домашних счетов, которые используются для торговли и направления незаконных денег и не подпадают под действие норм компании об инсайдерской торговле.

С этой целью CFTC добивается «изъятия, гражданских денежных штрафов, постоянных запретов на торговлю и регистрацию, а также постоянного судебного запрета на дальнейшие нарушения правил CEA и CFTC в соответствии с предъявленными обвинениями».

Ответ CZ на обвинения

В ответ на «неожиданный и разочаровывающий гражданский иск CFTC» CZ опубликовала заявление, чтобы завоевать доверие клиентов и прояснить позицию Binance. Начнем с того, что CZ не одобряет обвинения в умышленном обходе закона. В письме говорится, что Binance проводит обязательную декларацию KYC для клиентов, прежде чем привлекать их, и блокирует граждан США на основе комбинации факторов.

Кроме того, в Binance работает более 750 специалистов по соблюдению нормативных требований, которые тщательно контролируют все действия. CZ также заявил, что Binance в прошлом и впредь будет «уважать и сотрудничать с регуляторами США и других стран мира».

CZ также пояснил, что у него есть две учетные записи, и он должен конвертировать свои криптовалютные активы в наличные деньги для оплаты личных расходов. Они также ограничивают любые действия по инсайдерской торговле и требуют, чтобы сотрудники хранили монеты в течение 90 дней, прежде чем разрешить какую-либо сделку. Подводя итог, CZ отметил, что Binance следует строгим процедурам при работе со своей биржевой платформой, и отрицает все правонарушения, предполагаемые CFTC.

Бинанс монета (BNB-доллар США)

Собственная криптовалюта Binance, Binance Coin (BNB-USD), 27 марта упала на 4,9% после иска CFTC. Тем не менее, в 2023 году BNB прибавил 26,2%, тогда как в прошлом году он потерял 28,4%.