💬 7 осуждающих цитат из иска CFTC Binance от 2023-03-27

7 осуждающих цитат из иска CFTC Binance

CFTC подала в суд на Binance и двух ее руководителей, генерального директора Чанпэна Чжао и Сэмюэля Лима, бывшего директора по комплаенсу Binance. В свою жалобу регулирующее агентство включило многочисленные внутренние сообщения, которые, по его утверждению, свидетельствуют о преднамеренном запутывании и попытках обойти регулирование.

Вот некоторые из самых убийственных цитат из жалобы CFTC.

Эта надоедливая проблема OFAC

Согласно жалобе, в 2018 году Лим признал, что Binance работает «в США», и сообщил своим коллегам, что «черт возьми, я ни за что не подпишусь в качестве ответственного за дерьмо ofac».

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) администрирует и обеспечивает соблюдение торговых санкций, и большая часть документа, подготовленного CFTC, касается предполагаемых усилий Binance по предотвращению такого надзора.

Террористы отправляют небольшие суммы

В жалобе утверждается, что в феврале 2019 года «после получения информации «о транзакциях ХАМАС» на Binance Лим объяснил коллеге, что террористы обычно отправляют «небольшие суммы», поскольку «крупные суммы представляют собой отмывание денег». Коллега Лима ответил: «Едва ли можно купить AK47 за 600 баксов».

ЗСК необязательно

CFTC продолжает: в январе 2019 года все более болтливый Лим якобы заявил, что «Cz не хочет делать нам kyc на .com».

Лимит 2 BTC и граждане США

Что касается введения торгового лимита в 2 биткойна для неподтвержденных клиентов, в 2019 году Лим, по-видимому, сказал Чжао, что «огромное количество» Binance «TIER 1 [имеется в виду клиенты, торгующие через лазейку в два BTC без KYC] могут быть гражданами США. в действительности. Им нужно стать умнее и использовать VPN через неамериканский IP».

Мы делаем вещи, которые не соответствуют США

В жалобе говорится, что во время собрания руководства в июне 2019 года Чжао заявил, что «в США есть ряд законов, которые не позволяют американцам заключать какие-либо сделки с любым террористом, а затем, чтобы добиться этого, если вы обслуживаете США или страны, находящиеся под санкциями США, в США насчитывается около 28 стран, подпадающих под санкции, вам необходимо будет представить все соответствующие документы для рассмотрения, [но это не] очень подходит для структуры нашей компании, чтобы сделать это. Итак, мы не хотим этого делать, и это очень просто, если вы не хотите этого делать: у вас не может быть американских пользователей. Честно говоря, для США это неразумно. . . . [НАС. регулирующие органы] не могут сделать для нас особый случай. Мы уже делаем много вещей, которые явно не соответствуют Соединенным Штатам».

VPN не очень тонкие

CFTC заявляет, что в марте 2019 года Лим сказал: «На самом деле мы уже довольно откровенно [поощряем использование VPN] — даже получили чертовски руководство. Следовательно, CZ может блокировать даже США».

Креативная адаптация пользователей из США

Вечно услужливый Лим якобы сказал сотруднику, что «на первый взгляд не видно, что у нас есть пользователи из США, но на самом деле мы должны получать их с помощью других творческих средств».

Кто в Чикаго?

В жалобе отмечается, что член команды VIP связался с Чжао по поводу «торговой фирмы со штаб-квартирой в Чикаго».

Член VIP-команды: Привет, CZ. . . Я просмотрел список затронутых клиентов API, он включает ряд крупных стратегических клиентов, в том числе [торговую фирму со штаб-квартирой в Чикаго], которая в настоящее время входит в пятерку лучших клиентов и составляет 12% нашего объема.

Чжао: Предупредите их, чтобы убедиться, что они не подключаются с IP-адреса США. Ничего не оставляйте в письменном виде. У них есть не мы сущности. Давайте также позаботимся о том, чтобы первыми не ударить этим письмом по крупнейшим маркет-мейкерам. У вас есть сигнал?

Несмотря на давние заявления Binance о соблюдении требований, CFTC, похоже, располагает важной и подробной информацией в поддержку своей жалобы. И это может быть только плохой новостью для Binance.