💬 Антикоррупционное расследование в Венесуэле потрясло криптовалютную индустрию: биржи и майнинговые фермы закрылись

Антикоррупционное расследование в Венесуэле потрясло криптовалютную индустрию: биржи и майнинговые фермы закрылись

Сообщается, что в последние несколько дней венесуэльским криптокомпаниям, в частности майнинговым фермам и биржам, было приказано закрыться после распоряжения президента о реструктуризации агентства по регулированию криптовалют. Судя по всему, они стали жертвами расследования, в результате которого был арестован 21 человек.

Согласно твитам Национальной ассоциации криптовалют Венесуэлы со ссылкой на сообщение местных СМИ, майнинговые мощности были закрыты в Боливаре, добавив, что:

«Мы считаем это произвольной мерой, идущей вразрез с интересами частного бизнеса».

«Мы считаем это произвольной мерой, идущей вразрез с интересами частного бизнеса».

Боливар — не единственный пострадавший штат, поскольку Лара и Карабобо, как сообщается, подверглись таким же действиям против расположенных там объектов. В других сообщениях говорится, что отключения происходят по всей стране.

Генеральный директор частной компании Doctorminer Теодоро Тукумидис и CBO Хуан Хосе Пинто 23 марта опубликовали заявление, в котором говорится, что возникла ситуация, влияющая на надлежащее предоставление их услуг международным клиентам хостинга в течение «неопределенного периода времени».

В нем говорилось, что

«После смены администрации государственного регулятора криптовалюты SUNACRIP в связи с расследованием возможного нецелевого использования государственных средств национальный поставщик энергии (CORPOELEC) приказывает отключить хешрейт-инфраструктуры по всей стране, пока расследования продолжаются».

«После смены администрации государственного регулятора криптовалюты SUNACRIP в связи с расследованием возможного нецелевого использования государственных средств национальный поставщик энергии (CORPOELEC) приказывает отключить хешрейт-инфраструктуры по всей стране, пока расследования продолжаются».

Они добавили, что не могут сказать, как долго продлится «более длительное, чем обычно, отключение электроэнергии».

В настоящее время нет проверенной информации о том, сколько горнодобывающих компаний было закрыто. В отчетах утверждается, что лицензированные майнинг-фермы также были закрыты, призывая к их открытию и утверждая, что эта мера стоит людям их работы, а стране — налогов, уплачиваемых этими работниками.

Обмен или не обмен, вот в чем вопрос

Согласно нескольким сообщениям, по крайней мере некоторым биржам в Венесуэле было приказано прекратить работу. Startup Cryptobuyer написал в Твиттере, что он также должен был сделать это во время «процесса реструктуризации», который проходит регулятор криптовалюты, а также «выполнения распоряжений, изданных» Национальным управлением по криптоактивам и связанной с ними деятельности (SUNACRIP).

Однако всего через день они написали в Твиттере, что

«SUNACRIP ни в коем случае не отдавал приказа о прекращении операций, как это было искажено некоторыми СМИ. Наоборот, [он] полностью поддерживал биржи в продолжении их работы».

«SUNACRIP ни в коем случае не отдавал приказа о прекращении операций, как это было искажено некоторыми СМИ. Наоборот, [он] полностью поддерживал биржи в продолжении их работы».

Поскольку комментаторы сочли эти два утверждения противоречивыми и сбивающими с толку, компания направила их к объяснению генерального директора в разделе истории Instagram (без предоставления ссылки).

Венесуэльский юрист Ана Охеда Каракас также заявила, что криптовалютным биржам и майнинговым компаниям было приказано прекратить работу, добавив, что эти меры «предположительно временные».

Сама SUNACRIP до сих пор не выступила с заявлением, чтобы устранить путаницу.

Согласно Decrypt, президент Национальной ассоциации криптовалют Хосе Анхель Альварес заявил, что частные компании не могут нести ответственность за то, что происходит внутри регулирующего органа, и что они готовят список предложений, которые вскоре будут представлены SUNACRIP и его новый руководитель Анабель Перейра.

21 арестован

Все вышеперечисленное, похоже, является частью расследования коррупции, в которое входит венесуэльская нефтяная компания PDVSA.

Тарек Уильям Сааб, генеральный прокурор Венесуэлы, заявил, что некоторые правительственные чиновники управляли нефтяными операциями с помощью национального департамента криптовалюты, заявив сегодня, что:

«10 чиновников и группа из 11 бизнесменов были арестованы по подозрению в причастности к коррупционной сети Petroleos de Venezuela (PDVSA)».

«10 чиновников и группа из 11 бизнесменов были арестованы по подозрению в причастности к коррупционной сети Petroleos de Venezuela (PDVSA)».

Среди них вице-президент по торговле и снабжению PDVSA и глава коррупционной структуры Антонио Хосе Перес Суарес; а также SUNACRIP и крипто-финансовый оператор Joselit de La Trinidad Ramirez Camacho, говорится в объявлении. «Точно так же в списке фигурируют Раджив Альберто Москеда и Ренни Херардо Барриентос, принадлежащие Digital Mining and Associated Processes».

Камачо руководил отделом криптовалюты с момента его основания в 2018 году, контролируя правила налогообложения криптовалюты и криптовалюту PetroDollar в стране. Он также находится в списке самых разыскиваемых преступников США с июня 2020 года.

Власти Венесуэлы арестовали его 17 марта. В тот же день президент страны Николас Мадуро объявил о реорганизации SUNACRIP.

По словам Сааба, в ходе расследования была обнаружена сеть должностных лиц, которые использовали свое положение и полномочия для проведения нефтяных операций параллельно с PDVSA путем «передачи Sunacrip и частным лицам грузов сырой нефти на судах государственной компанией без какого-либо административного контроля». или гарантии». Незаконно присвоенная сырая нефть была продана, и соответствующие платежи PDVSA так и не были произведены.

Сааб заявил, что,

«Эта сеть использовала конгломерат коммерческих компаний для узаконивания капитала, полученного от продаж путем приобретения криптоактивов, личного имущества и недвижимости».

«Эта сеть использовала конгломерат коммерческих компаний для узаконивания капитала, полученного от продаж путем приобретения криптоактивов, личного имущества и недвижимости».

И это не конец операции, предполагалось в объявлении. Эти аресты и полученная от них информация, вероятно, приведут к увеличению числа участников схемы.

Вы можете посмотреть полное объявление ниже (доступен автоматический перевод на английский язык).