💬 В США изъято 18 криптовалютных банкоматов, приобретенных с использованием мошеннических кредитов SBA — арестован владелец от 2023-03-27

В США изъято 18 криптовалютных банкоматов, приобретенных с использованием мошеннических кредитов SBA — арестован владелец

Правоохранительные органы США изъяли 18 криптовалютных банкоматов, которые были приобретены с использованием мошеннических кредитов от Управления по делам малого бизнеса (SBA), предназначенных для оказания помощи малым предприятиям, пострадавшим в финансовом отношении от пандемии Covid-19. Кредиты также использовались для покупки биткойнов на бирже криптовалют в Нью-Йорке, сообщило Министерство юстиции США (DOJ).

Криптовалютные банкоматы Coindawg арестованы

Министерство юстиции США (DOJ) объявило в четверг, что Чарльз Райли Констант, также известный как Чак Констант, был арестован «по обвинениям в связи со схемой кражи и отмывания более 1 миллиона долларов в виде кредитов, полученных мошенническим путем от Управления по делам малого бизнеса (SBA)». , включая использование доходов от мошенничества для покупки криптовалютных банкоматов». Министерство юстиции подробно рассказало:

Агенты правоохранительных органов, среди прочего, конфисковали 18 криптовалютных банкоматов в Техасе и Оклахоме, которые Констант приобрела на доходы от мошенничества, чтобы начать бизнес по производству криптовалютных банкоматов под названием «Coindawg LLC», а также веб-сайт Coindawg.

Агенты правоохранительных органов, среди прочего, конфисковали 18 криптовалютных банкоматов в Техасе и Оклахоме, которые Констант приобрела на доходы от мошенничества, чтобы начать бизнес по производству криптовалютных банкоматов под названием «Coindawg LLC», а также веб-сайт Coindawg.

Министерство юстиции пояснило, что Констант и его сообщники создали поддельные личности и предприятия, чтобы получить семь кредитов на случай стихийных бедствий с экономическим ущербом от SBA, начиная с осени 2020 года. Средства предназначались для помощи малым предприятиям, пострадавшим в финансовом отношении от пандемии Covid-19.

Констант использовал около 700 000 долларов США из мошеннически полученных кредитов SBA для покупки биткойнов (BTC) на бирже криптовалют со штаб-квартирой в Нью-Йорке, далее отметило Министерство юстиции.

Министерство юстиции продолжило:

На сегодняшний день Coindawg обменял криптовалюту на сумму более 3 000 000 долларов и взимает 15% комиссии за транзакцию.

На сегодняшний день Coindawg обменял криптовалюту на сумму более 3 000 000 долларов и взимает 15% комиссии за транзакцию.

54-летнему Константу из Аллена, штат Техас, были предъявлены обвинения по одному пункту обвинения в заговоре с целью отмывания денег, одному пункту обвинения в краже государственных денег и одному пункту обвинения в получении украденных денег между штатами. Если его признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы за сговор с целью отмывания денег и по 10 лет за кражу государственных денег и получение украденных денег между штатами.