💬 Российский регулятор по борьбе с отмыванием денег заявляет, что отслеживает 25 000 криптопользователей – вот как

Российский регулятор по борьбе с отмыванием денег заявляет, что отслеживает 25 000 криптопользователей – вот как

Ведущий российский регулятор по борьбе с отмыванием денег говорит, что он «отслеживает» более 25 000 пользователей криптовалюты и утверждает, что у него есть сложные инструменты, которые позволяют ему обнаруживать незаконные действия.

Как сообщает «Финам», руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин недавно провел совещание на тему криптовалюты с президентом Владимиром Путиным.

Росфинмониторинг — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Он подчиняется непосредственно офисам президента.

Чиханчин заявил, что «к сожалению», «объем использования» «криптовалют» в России «растет».

Глава Росфинмониторинга заявил, что орган «выбит из колеи» ростом криптовалюты. И он сказал, что агентство подозревало, что криптоактивы во многих случаях использовались в качестве инструмента отмывания денег.

Он сказал:

«Мы отслеживаем более 25 000 участников [связанных с криптовалютой] операций. Выявлено около 10 финансовых организаций. Мы считаем, что они помогают этим участникам».

«Мы отслеживаем более 25 000 участников [связанных с криптовалютой] операций. Выявлено около 10 финансовых организаций. Мы считаем, что они помогают этим участникам».

Он заявил, что российский криптовалютный «оборот» находится «в районе более 630 000 биткойнов (BTC)».

Чиханчин добавил, что Росфинмониторинг провел «около» 120 расследований, связанных с криптографией, по которым было возбуждено «более 60» уголовных преследований.

Как российский регулятор следит за пользователями криптографии?

Глава Росфинмониторинга заявил, что достижения в области программного обеспечения для анализа блокчейна помогли органу расширить свои возможности мониторинга. В 2020 году тело начало использовать деаномизирующий раствор совместно с банком ВТБ.

Первоначально решение позволяло сторонам отслеживать транзакции по протоколу блокчейна Биткойн.

Но с тех пор стороны расширили возможности программного обеспечения, сказал Чиханчин. Он заявил, что тот же инструмент теперь можно использовать для мониторинга «более 20» блокчейн-сетей.

Начальник надзора отметил, что испытания этого же инструмента сейчас «идут» в других государственных органах, таких как МВД, ФСБ и Следственный комитет.

Чиханчин пришел к выводу, что регуляторы «ряда стран Содружества Независимых Государств» обратились в Росфинмониторинг с просьбой предоставить им решение.

Ранее на этой неделе некоторые лидеры российской индустрии криптоактивов и блокчейнов заявили, что хотят встретиться с Путиным для личных переговоров о регулировании криптовалют.