💬 Криптовалюта, изъятая у итальянского FTX от 2023-03-03

Криптовалюта, изъятая у итальянского FTX

Вчера стало известно, что итальянская «Guardia di Finanza» обыскивает миланские офисы криптовалютной биржи The Rock Trading.

Позже сообщалось, что имущество и документы были изъяты по распоряжению прокуратуры.

Однако не разглашается, какие активы были арестованы, поэтому некоторые люди начали задаваться вопросом, были ли также арестованы биткойны и криптовалюты.

Краткое содержание

Поиск

Позавчера стало известно, что прокуратура Флоренции возбудила дело о закрытии The Rock Trading.

На самом деле, премьер-министр Сандро Кутриньелли получил ряд жалоб, возможно, потому, что он ранее расследовал крах биржи Bitgrail, которая базировалась в столице Тосканы.

Позже стало известно, что главный прокурор Милана Марчелло Виола также начал расследование по этому поводу. Действительно, The Rock Trading базируется в Милане.

Именно миланская прокуратура поручила финансистам из городского Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria совместно с Nucleo Speciale di Polizia Valutaria выполнить приказ об обыске, выемке и получении документов.

Записка из прокуратуры подтверждает, что он получал жалобы от клиентов биржи, и, таким образом, немедленно активировал целевые проверки, которые выявили, помимо блокировки операций, прерывание отношений с национальной кредитной организацией, предоставившей платформе счет. отношения, через которые можно работать, с момента основания компании (Banca Sella).

Кроме того, в ходе обыска также были выявлены некоторые нарушения, касающиеся надлежащего составления финансовой отчетности.

В записке добавлено, что сейчас идет поиск возможного совершения компьютерных преступлений, а также проверка возможной конфигурации корпоративных преступлений».

Также сообщается, что обыски были проведены и в других офисах компании в Генуе и Падуе, а также в домах двух основателей, Давиде Барбьери и Андреа Медри.

Но что самое интересное, прокурор говорит, что проводятся финансовые расследования, направленные на проверку управления компанией денежными средствами, а также назначения собранных сумм.

Биткойн и крипто-фонды от The Rock Trading, итальянской FTX

Поэтому, как очевидно, Guardia di Finanza ищет не только доказательства возможных преступлений, но и ищет средства компании.

Активы компании можно разделить на три категории: фиатные деньги (или традиционные финансовые активы), криптовалюты и другие активы, в основном физические.

В записке прокурора не раскрывается, какие активы были арестованы, но более чем справедливо предположить, что были арестованы не только физические активы, но также фиатные деньги и любые другие традиционные финансовые активы, принадлежащие The Rock Trading (TRT).

Гораздо более сложный вопрос касается биткойнов и криптовалют.

Для изъятия криптовалюты необходимо использовать закрытый ключ адреса, на котором они хранятся, чтобы переместить их на адрес, контролируемый властями.

Более того, такие биржи, как TRT, обычно хранят криптовалюты в разных кошельках, некоторые «горячие», то есть подключенные к сети, потому что они ежедневно используются для ввода и вывода средств, а другие «холодные», то есть отключенные от сети для долгосрочной безопасности. хранилище.

В обоих случаях, с соответствующими закрытыми ключами, власти могут захватить токены, отправив их на свои адреса.

В основном есть два способа получить закрытые ключи: либо они действительно находятся в каком-то документе или электронном устройстве, сохраненном в виде простого текста, либо правоохранительные органы могут заставить ответчиков передать их.

Часто это основной способ получения секретных ключей властями, отчасти потому, что такой компании, как TRT, очень сложно скрыть общедоступные адреса, на которых хранятся их криптовалюты.

Более того, правоохранительные органы часто могут быть очень убедительны в этом отношении.

Несмотря на то, что неизвестно, что произошло, тот факт, что в записке прямо упоминается «конфискация», предполагает, что прокуратуре, возможно, также удалось заполучить некоторые криптовалюты биржи. Однако нам придется дождаться официального подтверждения, прежде чем мы сможем быть уверены.