💬 Южная Африка добавлена ​​в «серый список» ФАТФ, несмотря на определение криптовалюты как финансового продукта от 2023-02-26

Южная Африка добавлена ​​в «серый список» ФАТФ, несмотря на определение криптовалюты как финансового продукта

В шаге, который рассматривается как серьезная неудача для Южной Африки, международная финансовая наблюдательная группа, Целевая группа по финансовым мероприятиям, объявила 24 февраля, что она добавила страну в свой «серый список». Попадание в серый список финансового надзора может затруднить для Южной Африки получение кредитов от иностранных банков.

Неудача для Южной Африки

Глобальная группа по борьбе с финансовыми преступлениями, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), добавила Южную Африку в свой серый список, который представляет собой группу стран, которые «привержены быстрому устранению выявленных стратегических недостатков в согласованные сроки». Согласно одному отчету, включение Южной Африки в так называемый серый список ФАТФ является серьезной репутационной неудачей для страны, которая стремилась избежать добавления в список.

Как сообщает Bitcoin.com News, регулятор финансовой индустрии Южной Африки определил криптовалюту в качестве финансового продукта после того, как ФАТФ, как сообщается, выразила обеспокоенность по поводу отсутствия регулирования таких активов. В то время некоторые комментаторы предположили, что этот шаг поможет Южной Африке избежать попадания в серый список.

Однако в своем заявлении от 24 февраля Южноафриканский резервный банк (SARB), по-видимому, признал, что страна не сделала достаточно, чтобы избежать попадания в серый список. Тем не менее банк пообещал «усилить свой надзор и еще больше усилить сдерживающий эффект и соразмерность наложенных административных санкций».

Потенциальное влияние на поток капитала

SARB добавил, что банки и другие финансовые учреждения также должны сыграть свою роль в устранении недостатков, выявленных ФАТФ.

«SARB ожидает, что банки и другие финансовые учреждения, находящиеся в его компетенции, будут полностью соблюдать все свои обязательства и применять высокие стандарты надзора, необходимые для защиты и защиты целостности финансовой системы. Эти действия в сочетании с мерами и действиями, предпринимаемыми правоохранительными органами и другими органами в Южной Африке, служат для создания эффективной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ», — говорится в сообщении центрального банка.

Согласно сообщению Reuters, нахождение в сером списке ФАТФ потенциально может затруднить для Южной Африки получение кредитов от иностранных банков, возмущенных действиями надзорного органа. В отчете также цитируется документ Международного валютного фонда от 2021 года, в котором говорится, что страны из этого списка иногда будут сталкиваться с нарушением притока капитала в их экономику.