💬 Китайская прокуратура закрывает сеть в отношении 40 подозреваемых крипто-мошенников от 2023-02-20

Китайская прокуратура закрывает сеть в отношении 40 подозреваемых крипто-мошенников

До 40 подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой предстали перед судом в Китае, причем 10 из них уже предстали перед судом.

Как сообщает Jimu News, 10 предполагаемых мошенников предстали перед отделением Народного суда Энши (провинция Хубэй) по обвинению в мошенничестве.

В прокуратуре утверждают, что «банда» предполагаемых мошенников действовала с 2020 по 2021 год.

Агентство утверждало, что вдохновителями банды были фамилии Ма и Се. Суд услышал, что дуэт «создал» фиктивную крипто-торговую платформу под названием FXcoin, используя «высокие ставки кредитного плеча» и «высокие доходы» в качестве «приманки».

Банда якобы сообщила жертвам, что они могут рассчитывать на огромные доходы, «покупая» биткойны (BTC) «на максимумах и минимумах».

Суд также узнал, что банда навязывала жертв, выплачивая «небольшие скидки», чтобы «обманом заставить жертв увеличить размер своих ставок».

Китайская прокуратура: группа из 40 «криптомошенников» разделилась на «подразделения»

В прокуратуре добавили, что банда была разделена на три «подразделения». Они сказали, что в конечном итоге они начали работать независимо друг от друга. В совокупности подразделения получили от своих жертв в общей сложности около 1,5 миллиона долларов, заявила прокуратура.

Жертвами группы были в основном китайцы, но некоторые иностранные инвесторы, похоже, также попались на предполагаемую аферу. Суд узнал, что среди жертв были лица, проживающие в Хайнане, провинции Цзянси, Сишуанбаньна-Дайском автономном округе и Мьянме.

Прокуроры предоставили доказательства в поддержку своих требований, в том числе групповые чаты на платформе приложения для чата WeChat. Группа также, похоже, использовала веб-сайты и фиктивные приложения, которые были разработаны, чтобы выглядеть как настоящие платформы для торговли криптовалютой.

Группа, например, якобы создала поддельные сайты, напоминающие латиноамериканскую торговую платформу Buda и японскую криптобиржу Zaif.

По данным СМИ, дела трех «подразделений» судят отдельно «из-за большого количества фигурантов» и «сложности дела».

В конце прошлого года полиция в Тунляо, Внутренняя Монголия, арестовала 63 человека по подозрению в отмывании криптоактивов на сумму 1,72 миллиарда долларов.