💬 Jump Crypto — неназванная фирма, заработавшая 1,28 миллиарда долларов на обреченной экосистеме Терры До Квона: источники

Jump Crypto — неназванная фирма, заработавшая 1,28 миллиарда долларов на обреченной экосистеме Терры До Квона: источники

Когда на этой неделе регулирующие органы США подали в суд на Do Kwon и Terraform Labs за впечатляющий взрыв их стабильной монеты UST и связанного с ней токена LUNA, огромный вопрос остался без ответа: кто был торговым партнером, получившим прибыль в размере 1,28 миллиарда долларов, когда экосистема Terra стоимостью 40 миллиардов долларов рухнула?

По словам людей, знакомых с этим вопросом, это была Jump Crypto из Чикаго, компания, материнская компания которой имеет глубокие корни в традиционных финансах, которая стала гигантом в области цифровых активов.

Представитель Jump Crypto сказал, что у компании нет комментариев. Об этом первым сообщил The Block.

Подробнее: SEC подает в суд на Terraform Labs и Do Kwon за введение в заблуждение инвесторов на стейблкоине TerraUSD

На этой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Квона и Terraform в совершении мошенничества с ценными бумагами и продаже незарегистрированных ценных бумаг, что нанесло ущерб розничным и институциональным инвесторам США. В жалобе есть ссылка на неназванную торговую фирму из США, у которой была эксклюзивная договоренность о создании рынка с Terraform Labs, разработчиком стабильной монеты UST. Эта анонимная фирма не была обвинена в правонарушениях.

Эта компания, которую источники CoinDesk идентифицировали как Jump Crypto, смогла купить токены Luna со значительной скидкой, активы, которые поддерживали UST. Фирма вложила всего 62 миллиона долларов, чтобы удержать цену UST на уровне около 1 доллара в мае 2021 года, согласно жалобе SEC, но заработала 1,28 миллиарда долларов за счет продажи токенов со скидкой, которые она приобрела в соответствии с условиями соглашения с Terraform Labs.

Jump Crypto был активен в экосистеме Terra, часто публиковал предложения по управлению и вкладывал значительные средства в проект, в том числе в строительство межсетевого моста Terra и участие в привлечении капитала в размере 1 миллиарда долларов для запуска Luna Foundation Guard. Президент Jump Crypto Канав Кария также входил в совет Luna Foundation Guard, который управлял многомиллиардным резервом биткойнов Terra. Согласно жалобе SEC, резервы были истощены в мае 2022 года в результате неудачной попытки восстановить привязку UST, а также переведены на счет в швейцарском банке, контролируемый Квоном.

Условия Terraform

Terraform Labs заявила, что UST, злополучная «децентрализованная» стабильная монета Terra, останется привязанной к цене в 1 доллар исключительно благодаря современному «алгоритму». Этот алгоритм, который был закодирован в компьютерном коде на основе блокчейна, называемом смарт-контрактами, должен был печатать и сжигать Luna, спекулятивный родственный токен UST, чтобы служить своего рода амортизатором для цены UST.

Однако SEC утверждает, что экосистема стейблкоинов Terra полагалась на операции по созданию рынка, управляемые людьми, а не на автономные биты компьютерного кода, чтобы оставаться на плаву.

По данным SEC, Terraform Labs наняла неназванную «стороннюю» торговую фирму — Jump Crypto, согласно источникам CoinDesk, — для работы в качестве маркет-мейкера для своей экосистемы токенов. Согласно условиям соглашения, SEC заявила, что были случаи, когда торговая фирма могла купить Luna всего за 0,40 доллара, в то время как на открытом рынке она торговалась за 90 долларов.

Когда в мае 2021 года стабильная монета UST ненадолго качнулась на несколько центов от своей привязки к 1 доллару, Terraform представила ее возможное восстановление как доказательство успеха своего алгоритма. Но, по данным SEC, стабильная монета смогла восстановиться только в результате того, что третья сторона тайно скупила токены Terra, чтобы остановить распродажу на рынке.

SEC сообщает, что Terra изменила свои рыночные соглашения с фирмой после этой распродажи, убрав предварительные условия, которые необходимо было выполнить, чтобы скупить токены со скидкой.