💬 Многомиллионные переводы фирмам CZ сбили с толку Кэтрин Коли

Многомиллионные переводы фирмам CZ сбили с толку Кэтрин Коли

Агентство Reuters сообщило, что Binance направила более 400 миллионов долларов США для перевода со счета Binance US в банке Silvergate в Merit Peak, фирму, контролируемую Чанпэн Чжао (Чехия).

Сообщается, что переводы начались в конце 2020 года и продолжались в течение первых трех месяцев 2021 года. Prime Trust, еще одна организация, которую Binance US использовала для хранения средств клиентов, внесла депозиты на сумму 650 миллионов долларов на счет Silvergate Binance US.

Сообщается, что Кэтрин Коли, тогдашний генеральный директор Binance US, не понимала переводов и обратилась за помощью к Сьюзан Ли, руководителю Binance Finance. Ли не объяснил переводы Коли, за исключением того, что Merit Peak предоставлял торговые услуги, вливания капитала и кредиты Binance US.

Некоторая часть средств, переведенных в Merit Peak, по-видимому, была снова переведена в Key Vision Development Limited, директором которой также является CZ.

Merit Peak якобы вложил 1 миллион долларов в Binance.US

Сообщается, что Merit Peak является юридическим лицом, зарегистрированным на Британских Виргинских островах (БВО), которым управляет CZ. Также считается, что он является акционером Binance US, а CZ якобы подписал приказ Merit Peak инвестировать 1 миллион долларов в Binance US. The New York Times ранее сообщала, что CZ владеет примерно 90% Binance US.

Forbes ранее сообщал о документах Tai Chi, в которых описывался план использования Binance US в качестве регуляторного щита для защиты Binance.

Агентство Reuters также сообщило, что программное обеспечение для сопоставления бирж Binance US было «черным ящиком», которым управляла Binance. Отдельный документ, по-видимому, показал, что счета Binance Silvergate в США контролируются Binance.

Коли покинул Binance US в апреле 2021 года и с тех пор не делал никаких публичных заявлений.

Отчет рисует картину глубоко противоречивых отношений между Binance, Binance US и фирмами, контролируемыми Чехией.

Судьба криптобиржи Binance зависит от расследования США по отмыванию денег

Подробнее: Binance хочет, чтобы вы думали, что отмывание денег в криптовалюте — это не проблема, а

Сообщается, что Министерство юстиции расследует Binance на предмет нарушений, связанных с отмыванием денег.

Представитель Binance в США Кимберли Совард сообщила агентству Reuters, что его информация «устарела», что Merit Peak больше не предоставляет услуги Binance в США и что только сотрудники Binance в США имеют доступ к банковским счетам Binance в США.