💬 Соучредитель Bitzlato освобожден после ареста в Москве и обещает перезапустить арестованную биржу

Соучредитель Bitzlato освобожден после ареста в Москве и обещает перезапустить арестованную биржу

Антон Шкуренко, соучредитель российской криптовалютной биржи Bitzlato, закрытой Министерством юстиции США (DOJ) в январе, оспорил обвинения США и ЕС в отмывании денег. власти.

Шкуренко поговорил с CoinDesk после того, как российские СМИ сообщили, что он был арестован в Москве в понедельник. Он сказал, что его остановила полиция для проверки документов и отпустила после разговора. Хотя он отказался сообщить, какое подразделение правоохранительных органов его задержало, он сказал, что подписал обязательство явиться по требованию следователей и получил ордер на отказ от задержания, чтобы избежать дальнейших арестов.

Полиция задержала его, потому что он находится в розыске Интерпола, сказал Шкуренко, но ему ничего не известно об активных уголовных делах в отношении него в России. «Иначе я бы не разговаривал с вами сейчас», — сказал он во время звонка в Zoom, сидя у чего-то похожего на стену квартиры, украшенную узорчатыми обоями.

«Надеюсь, я убедил прокурора в своей невиновности», — сказал он, добавив, что не может раскрывать детали продолжающегося расследования. Bitzlato закрылся в прошлом месяце после межведомственного расследования, проведенного несколькими агентствами США и Европы, которые обнаружили связи между тогда еще малоизвестной биржей и рынком даркнета Hydra.

Шкуренко сказал, что он является «техническим консультантом» Bitzlato, но, по-видимому, обладает большой властью: раньше он был одним из держателей ключей для криптовалютных кошельков биржи. Он якобы передал контроль над этими кошельками другим членам команды, сказал он CoinDesk.

Что касается Bitzlato и обвинений в том, что она обработала незаконные средства на сумму более 700 миллионов долларов, по словам властей, Шкуренко сказал, что биржа сделала все, чтобы отсечь преступников, и «ей не стыдно» за свою работу. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) официально назвала биржу «основной проблемой отмывания денег» — мощная мера, часто используемая для отключения бизнеса от глобальной финансовой системы.

Bitzlato, по словам Шкуренко, была всего лишь «доской объявлений» для крипто-торговли. В более раннем интервью, данном российскому каналу YouTube, Шкуренко сказал, что у Bitzlato не было банковских счетов, и все его доходы поступали в криптовалюте.

По его словам, еще до январских принудительных действий Bitzlato начала переносить свою инфраструктуру из Европы в Россию, и большая часть средств пользователей теперь находится под контролем команды. По словам Шкуренко, Bitzlato готов перезапустить и постепенно возместить пользователям, потерявшим деньги в результате закрытия правоохранительных органов.

По его словам, это не займет много усилий: «Я мог бы запустить обмен из своей квартиры. Достаточно двух небольших серверов».

Аресты по всему миру

Bitzlato, зарегистрированная в Гонконге биржа с российскими учредителями, работала с 2016 года и закрылась в январе, когда представители Министерства юстиции, работающие с FinCEN, арестовали основателя Анатолия Легкодымова в Майами и обвинили его в нелицензионном переводе денег.

Почти одновременно Европол арестовал еще четырех человек, предположительно связанных с Bitzlato в Европе, и конфисковал сервер, на котором размещался горячий кошелек биржи, в центре обработки данных во Франции. В результате власти конфисковали криптовалюту на сумму 18 миллионов евро, что составляет 35% средств пользователей Bitzlato, сказал Шкуренко. Европейские власти также заморозили более 100 учетных записей на других криптовалютных биржах, связанных с Bitzlato, в результате чего под их охрану попали активы на сумму 32 миллиона евро.

Министерство юстиции США заявило, что крупнейшим контрагентом Bitzlato был находящийся под санкциями и ныне несуществующий рынок даркнета Hydra. Он также получил более 15 миллионов долларов доходов от программ-вымогателей и был связан с российской схемой Понци «TheFiniko». Европол заявил, что 46% всей криптовалюты, прошедшей через Bitzlato, на сумму около 1 миллиарда евро «имели связи с преступной деятельностью». Также, по данным Европола, 3500 биткойн-адресов и более 1000 пользовательских данных из систем Bitzlato «показывали связи с различными уголовными делами, зарегистрированными в системах Европола».

В интервью русскоязычному криптоканалу YouTube Satoshkin Live 31 января Шкуренко опознал четырех человек, арестованных в Европе в январе, как бывшего генерального директора Михаила Лунева, директора по маркетингу Александра Гончаренко, подрядчика Павла Лернера и инженера по разработке Константина ( без фамилии). Первые трое до сих пор находятся под стражей, а Константин был отпущен под залог и сейчас находится на Кипре.

Легкодымов остается под стражей в США.

Грязная крипта

Министерство юстиции и Европол заявили, что поток криминальных денег стал результатом свободного подхода Bitzlato к мерам KYC (знай своего клиента) и AML (борьба с отмыванием денег). Шкуренко заявил, что Bitzlato следит за E.U. протоколы и использование «служб AML», которые будут отмечать подозрительные транзакции и инициировать расследование в компании с июля 2021 года.

Шкуренко отказался назвать, какие именно продукты для аналитики блокчейна использовала Bitzlato, заявив, что не хочет создавать проблемы для провайдера.

Шкуренко также утверждает, что Bitzlato всегда отвечала на запросы правоохранительных органов, в том числе Федерального бюро расследований США. На вопрос, помнит ли он, что вышло из этих взаимодействий, он сказал, что не проверял. По словам Шкуренко, в целом подход Bitzlato заключался в том, чтобы считать всех пользователей невиновными, пока их вина не будет доказана.

«Как мне реагировать, когда человек, стоящий передо мной, дает мне деньги, пока против него нет уголовных обвинений?» он сказал. Ответ для Bitzlato, по-видимому, был таким: ничего не делать.

В то же время он сказал, что команда активно выявляла потенциально преступное использование биржи и время от времени даже просматривала рынок даркнета Hydra в поисках пользователей Bitzlato. По его словам, в случае обнаружения эти учетные записи будут заблокированы. Однажды, вспоминает Шкуренко, сотрудник техподдержки, идущий в офис, увидел нарисованную на заборе рекламу нелегальной аптеки — в ходе расследования выяснилось, что это был пользователь Bitzlato. По его словам, биржа заблокировала счет.

Согласно судебным документам США по делу Легкодымова, «хотя Bitzlato иногда блокировала или увольняла пользователей, которые совершали транзакции с Hydra или иным образом подозревались в причастности к сделкам с наркотиками, ее сотрудники иногда помогали пользователям осуществлять транзакции с Hydra, а иногда и не предпринимали никаких действий. способ."

Старый обмен

Легкодымов и Шкуренко были бывшими коллегами в российском государственном операторе связи «Ростелеком», которые уволились, чтобы заняться другим бизнесом. Одна попытка, совместный крипто-майнинговый бизнес под названием A-XBT, управлял майнинговыми фермами в России, Китае и Абхазии (отколовшийся регион Грузии со спорным международным статусом).

Согласно реестру компаний России, выручка A-XBT в 2021 году составила чуть более 1 миллиона долларов. Однако через год компания прекратила свою деятельность после того, как российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело против владельца дата-центра в Сибири, где A-XBT размещала свои машины для майнинга ASIC, сказал Шкуренко. После этого Шкуренко и Легкодымов решили, что проект не оправдывает их усилий, добавил он.

По словам Шкуренко, идея открыть криптобиржу в 2016 году возникла из опыта эксплуатации майнинговых ферм в разных регионах. Партнеры поняли, что у них нет удобного способа торговать биткойнами, поэтому они создали чат-бота Telegram под названием BTC Banker, который сопоставлял продавцов и покупателей криптовалюты — позже он стал Bitzlato.

По словам Шкуренко, сейчас в Bitzlato работает более 100 сотрудников.

Bitzlato была не первой российской биржей, столкнувшейся с юридическими репрессиями из-за якобы нестрогих процедур KYC и AML. В октябре 2021 года OFAC наложило санкции на SUEX, московскую OTC, которая обрабатывала большие объемы криптовалюты, связанной с мошенничеством, рынком наркотиков и программами-вымогателями. Вскоре после этого агентство наложило санкции на Chatex, основанный на Telegram сервис криптовалюты и кошелька, связанный с SUEX.

В апреле 2022 года Министерство финансов США ввело санкции в отношении Garantex, еще одной биржи с российскими корнями. Все четыре биржи — SUEX, Chatex, Garantex и Bitzlato — использовали Binance в качестве основного источника ликвидности. Ранее Binance заявляла, что заморозила счета SUEX, а также Garantex еще до того, как OFAC наложило на них санкции.