💬 Бразилия: фирма «Криптопирамида» стоимостью 193 млн долларов объявлена ​​банкротом от 2023-02-08

Бразилия: фирма «Криптопирамида» стоимостью 193 млн долларов объявлена ​​банкротом

Indeal, бразильская компания, стоящая за предполагаемой схемой криптовалютной пирамиды стоимостью около 193 миллионов долларов, объявила о банкротстве.

Фирма была в центре крупной полицейской операции еще в мае 2019 года. Полиция назвала свою операцию «Операция Египет» и работала совместно с национальным налоговым агентством над арестом нескольких лиц, связанных с Indeal. Офицеры обыскали 25 адресов и конфисковали предметы, включая драгоценные камни и роскошные автомобили.

В то время полиция заявила, что от 23 000 до 55 000 инвесторов вложили свои средства в эту схему. Инвесторы заявили, что им пообещали 15% выплат всего за четыре недели после первоначальных инвестиций.

Но власти утверждали, что фирма работала без необходимых разрешений Центрального банка и Комиссии по ценным бумагам Бразилии (CVM).

Подозреваемый оператор крипто-пирамиды: почему он объявил о банкротстве?

Фирма пыталась остаться на плаву после рейдов. Но он понес дальнейшие удары, когда Федеральный суд санкционировал продажу большей части биткойнов (BTC), изъятых в ходе рейдов. Суд выиграл право выставить на аукцион 3 537,21 BTC — и использовать средства для возмещения ущерба пострадавшим.

В конце прошлого года Министерство юстиции США удовлетворило запрос правительства Бразилии об изъятии криптовалюты на сумму 25,7 миллиона долларов из кошельков в США.

Похоже, это стало последней каплей для Indeal. СМИ на бразильском языке Criptofacil сообщили, что Региональный суд по делам предпринимателей округа Ново-Гамбурго в Риу-Гранди-ду-Сул официально признал компанию банкротом.

Этот шаг означает, что к компании не могут быть предъявлены новые финансовые претензии. Но теперь, когда банкротство завершено, суд взял под свой контроль оставшиеся активы Indeal, включая «недвижимость, транспортные средства и финансовые активы».

Indeal также придется бороться с судебными исками, поданными до объявления о банкротстве.

В прошлом году полиция закрыла еще одну предполагаемую схему крипто-пирамиды с использованием токена под названием Mindexcoin. Они утверждали, что предполагаемая схема могла привлечь инвестиции на сумму 769 миллионов долларов.

Полиция считает, что автором проекта был высокопоставленный человек по прозвищу «Биткойн-шейх».