💬 Binance названа контрагентом в приказе FinCEN против Bitzlato от 2023-01-19

Binance названа контрагентом в приказе FinCEN против Bitzlato

Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, была названа контрагентом в деле против малоизвестной криптовалютной биржи Bitzlato, которую власти США в среду обвинили в отмывании 700 миллионов долларов.

Согласно распоряжению Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), Binance вошла в тройку крупнейших получающих и отправляющих контрагентов, связанных с Bitzlato.

«Примерно две трети основных получающих и отправляющих контрагентов Bitzlato связаны с рынками даркнета или мошенничеством. Например, тремя основными получающими контрагентами Bitzlato по общему количеству BTC, полученных в период с мая 2018 года по сентябрь 2022 года, были: (1) Binance, VASP. 2) связанный с Россией даркнет-рынок Hydra и 3) предполагаемая российская финансовая пирамида TheFiniko, говорится в приказе.

В приказе добавлено, что за тот же период в тройку крупнейших отправляющих контрагентов входили Hydra, Local Bitcoins и TheFiniko.

«Binance рада оказать существенную помощь международным партнерам из правоохранительных органов в поддержку этого расследования. Это свидетельствует о приверженности Binance совместной работе с партнерами из правоохранительных органов по всему миру», — сказал представитель Binance.

Local Bitcoin и TheFiniko не сразу ответили на запрос CoinDesk о комментариях.

FinCEN официально назвал компанию «главным предприятием по отмыванию денег», что обычно отрезает бизнес от глобальной финансовой системы.

Приказ направлен на запрет передачи средств с участием Bitzlato любым местным финансовым учреждением или всеми подпадающими под действие финансовыми учреждениями, поскольку он играет ключевую роль в обработке незаконных транзакций для субъектов, занимающихся программами-вымогателями в России.

«Помимо получения доходов от программ-вымогателей, транзакционная деятельность Bitzlato по получению и отправке показывает значительную связь с контрагентами, связанными с другими подозреваемыми незаконными действиями, такими как рынки даркнета и мошенничество со связями и операциями в России».

В приказе от 1 февраля 2023 года «для обеспечения упорядоченного выполнения» говорится, что это действие «является единственным средством адекватного устранения угрозы, которую представляет Bitzlato».

Российский основатель Bitzlato Анатолий Легкодымов был арестован в Майами во вторник.

Подробнее: США обвиняют криптобиржу Bitzlato в отмывании 700 миллионов долларов

Узнайте больше о Consensus 2023, самом продолжительном и самом влиятельном мероприятии CoinDesk, которое объединяет все стороны криптографии, блокчейна и Web3. Перейдите на консенсус.coindesk.com, чтобы зарегистрироваться и купить пропуск прямо сейчас.