💬 Мошенники с трансграничной криптовалютой в списке расстрелянных агентств ЕС

Мошенники с трансграничной криптовалютой в списке расстрелянных агентств ЕС

К концу 2022 года мошенники переключили свое внимание на обман криптоинвесторов, которые отчаянно пытались возместить свои годовые убытки. С июля 2022 года международная правоохранительная операция под руководством европейских государственных органов объединила крипто-предпринимателей и предприятия для пресечения трансграничного крипто-мошенничества, выявив преступную сеть, действующую через колл-центры.

Европол и Евроюст, два агентства ЕС по сотрудничеству правоохранительных органов, присоединились к властям Болгарии, Кипра, Германии и Сербии для расследования мошенничества с онлайн-инвестициями с июня 2022 года. В ходе расследования была выявлена ​​преступная сеть, которая понесла убытки на сумму более 2,1 миллиона долларов (более 2 миллионов евро). — в первую очередь для немецких инвесторов.

В Болгарии, Сербии и на Кипре закрыты колл-центры, торгующие поддельной криптовалютой. Преступные организации заманили жертв инвестировать более 2 миллионов евро в поддельные криптовалютные инвестиционные сайты. Подробности ⤵️https://t.co/sP21aOn8WY pic.twitter.com/jfF7xsuog9 — Европол (@Europol) 12 января 2023 г.

В Болгарии, Сербии и на Кипре закрыты колл-центры, торгующие поддельной криптовалютой. Преступные организации заманили жертв инвестировать более 2 миллионов евро в поддельные криптовалютные инвестиционные сайты. Подробности ⤵️https://t.co/sP21aOn8WY pic.twitter.com/jfF7xsuog9

По данным Европола, указанные мошенники заманивали жертв — в том числе из Германии, Швейцарии, Австралии и Канады — инвестировать в фиктивные схемы и веб-сайты для инвестирования в криптовалюту. Это открытие в конечном итоге привело к созданию оперативной оперативной группы, нацеленной на трансграничное расследование.

Работая в четырех колл-центрах в Восточной Европе, мошенники заманивали потенциальных жертв, предлагая прибыль от небольших инвестиций, что мотивировало их делать более крупные инвестиции. Учитывая количество незарегистрированных случаев, Европол подозревает, что общие потери могут исчисляться сотнями миллионов евро.

В ходе расследования был допрошен 261 человек — двое в Болгарии, двое на Кипре, трое в Германии и 214 в Сербии, в 22 местах в ЕС были проведены обыски и 30 арестованы. Также были изъяты аппаратные кошельки, наличные деньги, транспортные средства, электронное оборудование и документы.

В то время как мошенники продолжают выдавать себя за государственные органы и бизнес, криптосообщество придерживается упреждающего подхода к ослаблению мошенников с помощью упреждающих предупреждений, профилактических исправлений взлома и просвещения широкой общественности.

По теме: $3,9 млрд потеряны на рынке криптовалют в 2022 году: отчет

Отчет платформы Immunefi по поиску ошибок и служб безопасности показал, что криптоиндустрия потеряла в общей сложности 3,9 миллиарда долларов в 2022 году.

Из всего лота 95,6% общих потерь были связаны со взломом, а мошенничество, мошенничество и махинации составляют оставшиеся 4,4%. BNB и Ethereum были наиболее целевыми блокчейнами.

Митчелл Амадор, генеральный директор Immunefi, предложил «упреждающе выявлять и устранять уязвимости», чтобы защитить сообщество и восстановить доверие среди инвесторов.