💬 Соучредитель Nexo назвал обвинения в финансовых преступлениях «абсурдными» от 2023-01-12

Соучредитель Nexo назвал обвинения в финансовых преступлениях «абсурдными»

Соучредитель и управляющий партнер Nexo Антони Тренчев подтвердил, что власти присутствуют в одном из офисов Nexo в Болгарии после местных сообщений о том, что офис в Софии подвергся обыску в связи с «финансовыми преступлениями».

Тренчев сказал CryptoSlate, что «Болгария — самая коррумпированная страна в ЕС», и назвал обвинения «абсурдными», поскольку Nexo — «одна из самых строгих организаций в отношении KYC/AML».

Тренчев сказал, что характер расследования связан с частью бизнеса, не связанной с клиентами. Добавил он:

«Они [власти] запрашивают информацию о болгарской организации группы, которая не работает с клиентами, а имеет только функции, связанные с операционными расходами — расчет заработной платы, поддержка клиентов, бэк-офис».

«Они [власти] запрашивают информацию о болгарской организации группы, которая не работает с клиентами, а имеет только функции, связанные с операционными расходами — расчет заработной платы, поддержка клиентов, бэк-офис».

Между тем представитель Nexo заявил, что расследование и рейд были политически мотивированы и связаны с войной между Украиной и Россией.

Представитель сказал:

«С начала войны в Украине мы помогли собрать миллионы для пострадавших там и ограничили клиентов из России и регионов, находящихся под санкциями».

«С начала войны в Украине мы помогли собрать миллионы для пострадавших там и ограничили клиентов из России и регионов, находящихся под санкциями».

Они добавили, что биржа столкнулась с негативной реакцией на свою проукраинскую позицию в стране, где мнения по этому вопросу крайне разделились.

Неопределенность вокруг ситуации совпадает с падением цены собственного токена Nexo NEXO, которая на момент публикации упала на 5% за день.

Проблемы сообщества

Тренчев ранее сказал CryptoSlate во время интервью, что Nexo «приобрела лицензии, которые не требовались, чтобы оставаться впереди регуляторной игры».

Тем не менее, Nexo постоянно подвергается критике со стороны криптосообщества в связи с потенциальной неплатежеспособностью. Однако до сих пор биржа не проявляла никаких признаков краха и продолжает торговать и поддерживать снятие средств для всех клиентов на момент публикации.