💬 Источники утверждают, что расследование FTX может утомить суд SDNY

Источники утверждают, что расследование FTX может утомить суд SDNY

Уголовное расследование мошенничества, совершенного биржей FTX и ее генеральным директором Сэмом Банкманом-Фридом, может оказаться намного сложнее, чем предполагали законодатели.

Сообщается, что прокуроры Окружного суда США Южного округа Нью-Йорка заявили, что дело «настолько разрастается», что может исчерпать ресурсы суда.

По словам Чарльза Гаспарино, старшего корреспондента FOX Business, прокуратура сообщила слоям, участвующим в расследовании FTX, что оно связано с потенциальным взяточничеством, нарушениями вклада в предвыборную кампанию, манипулированием рынком, кражей и мошенничеством.

Гаспарино не раскрыл свои источники и не предоставил никаких подробностей о состоянии расследования.

Окружной суд Южного округа Нью-Йорка, получивший прозвище «Материнский суд», считается главным федеральным судом первой инстанции в США. судебные процессы над беловоротничковыми преступниками.

Если источники Гаспарино правы, расследование FTX и последующий судебный процесс могут стать самым сложным делом, которое суд видел до сих пор.

Многие считают, что нарушения избирательных взносов Сэма Бэнкмана-Фрида могут занимать большую часть ресурсов суда.

В течение 2022 года SBF пожертвовал около 40 миллионов долларов различным политическим кандидатам и комитетам. И хотя почти все пожертвования были направлены демократам или на цели, поддерживаемые демократами, SBF настаивал на том, что такая же сумма была пожертвована республиканцам «такими способами, которые не бросятся в глаза». фигурирует в федеральных отчетах о финансировании избирательных кампаний».

Однако судебные документы показывают, что SBF было предъявлено обвинение в незаконном пожертвовании «десятков миллионов долларов» кандидатам и кампаниям в США. Дамиан Уильямс, прокурор США в SDNY, сказал, что пожертвования были замаскированы, чтобы выглядеть так, как будто они поступали из США. богатые сообщники, но на самом деле они финансировались Alameda Research за счет украденных денег клиентов.

Ни один из юристов или прокуроров, участвовавших в расследовании дела FTX, не подтвердил эти слухи. SDNY хранит молчание по этому поводу, и никаких других источников не появилось. Тем не менее, некоторые также указали на сообщение о расследовании дела DCG как на ключ, подтверждающий исчерпание ресурсов суда.

Сообщается, что SEC и Окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка «тщательно изучают переводы» между DCG и Genesis. Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, сообщил, что прокуратура начала запрашивать интервью и документы. Однако ни DCG, Genesis, ни Барри Силберт, основатель DCG, не были обвинены.

То, что EDNY расследует такого крупного игрока рынка, как DCG, заставило многих поверить в то, что слухи о том, что SDNY исчерпала свои ресурсы на FTX, могут быть правдой.