💬 Криптотрейдер арестован за мошенничество: криптовалюта не защищает от преступлений от 2022-12-29

Криптотрейдер арестован за мошенничество: криптовалюта не защищает от преступлений

Последний твит криптоаналитической платформы Bloomberg Markets показал, что, хотя криптовалюта остается в значительной степени нерегулируемой, она «не защищает от предполагаемого мошенничества», имея в виду арест криптотрейдера Авраама Айзенберга. Криптотрейдер обвиняется в мошенничестве за кражу цифровых активов на сумму около 50 миллионов долларов.

Ранее на этой неделе прокуратура США на Манхэттене обвинила и арестовала Айзенберга за использование децентрализованной биржи криптовалют Mango Markets.

Согласно заявлению, Айзенбергу были предъявлены обвинения в мошенничестве с товарами и манипулировании товарами:

Айзенберг участвовал в схеме, включающей преднамеренное и искусственное манипулирование ценой бессрочных фьючерсных контрактов на криптовалютной бирже под названием Mango Markets, а также другие манипулятивные и вводящие в заблуждение устройства и приспособления.

Айзенберг участвовал в схеме, включающей преднамеренное и искусственное манипулирование ценой бессрочных фьючерсных контрактов на бирже криптовалют под названием Mango Markets, а также другие манипулятивные и вводящие в заблуждение устройства и приспособления.

Примечательно, что 15 октября Айзенберг написал в Твиттере, что причастен к «высокодоходной торговой стратегии»:

Заявление о последних событиях: На прошлой неделе я работал с командой, которая использовала высокодоходную торговую стратегию. — Авраам Айзенберг (@avi_eisen) 15 октября 2022 г.

Примечательно, что Айзенберг использовал платформы социальных сетей, особенно Twitter, чтобы убедить своих почти 4000 подписчиков в том, что он прикладывает большие усилия для внедрения более эффективных мер по контролю рисков на платформах DeFi.

Расследуя дело о мошенничестве, следователи пришли к выводу, что стратегии, которые он использовал, в том числе создание сделок для завышения цен на криптовалюту, являются преступлением, анализируя это как манипуляцию на традиционных рынках.

Нил Кумар, партнер Willkie Farr & Gallagher LLP, сказал в интервью, что термин «нерегулируемый» не означает разрешение «заниматься любой деятельностью, которую вы хотите:

Есть разница между тем, что регулируется, и тем, что законно. Тот факт, что это не регулируется, не означает, что вы можете заниматься чем угодно. Правительство по-прежнему может преследовать мошенничество и манипуляции.

Есть разница между регулируемым и законным. Тот факт, что это не регулируется, не означает, что вы можете заниматься чем угодно. Правительство по-прежнему может преследовать мошенничество и манипуляции.

Согласно Bloomberg, усилия, которые адвокаты приложили к расследованию дела, являются важным свидетельством того, что криптовалюта не является открытым пространством для мошенников и мошенников.

Согласно заявлению по делу, обвиняемый манипулировал ценой бессрочных контрактов на родной токен Mango Market MNGO. Кроме того, он также продал огромное количество токенов самому себе, таким образом за короткое время подняв цену на 1300%.