💬 Свидетельские показания Кэролайн Эллисон утверждают, что FTX Boss SBF поручил ей совместно смешивать средства клиентов с 2019 года

Свидетельские показания Кэролайн Эллисон утверждают, что FTX Boss SBF поручил ей совместно смешивать средства клиентов с 2019 года

23 декабря 2022 г. Мэтью Рассел Ли из Inner City Press опубликовал недавно распечатанную стенограмму признания вины Кэролайн Эллисон, бывшего генерального директора Alameda Research. В своих заявлениях Эллисон описывает, что она была со-генеральным директором и генеральным директором Alameda, и в этих ролях она подчинялась непосредственно бывшему генеральному директору FTX Сэму Банкману-Фриду (SBF). В показаниях бывшего генерального директора Alameda подробно говорится о том, что с 2019 по 2022 год она была полностью осведомлена о том, что Alameda Research имела доступ к специальной кредитной линии, которая позволяла компании поддерживать неограниченную кредитную линию с нулевым обеспечением. По словам Эллисона, «средством заимствования» были средства клиентов FTX.

Кэролайн Эллисон подробно рассказала о неправомерных действиях FTX с Alameda и совместном использовании средств клиентов с самого начала

После раскрытия сделки Кэролайн Эллисон о признании вины, репортер Inner City Press Мэтью Рассел Ли опубликовал в Твиттере множество твитов со скриншотами распечатанной стенограммы заявления Эллисон о признании вины. Рассел Ли сказал, что обвинение в признании вины «проводилось тайно и не регистрировалось до сегодняшнего дня, когда Бэнкман-Фрид был освобожден под залог в размере 250 [миллионов] долларов». Если показания Эллисона верны, в документе подчеркивается ряд нарушений, в которых участвовали руководители FTX и Alameda с 2019 года.

«С 2019 по 2022 году мне было известно, что Alameda получила доступ к кредитной линии на FTX.com, криптовалютной бирже, управляемой г-ном Бэнкманом-Фридом. Я понял, что руководители внедрили специальные настройки в учетную запись Alameda на FTX.com, которые позволили Alameda поддерживать отрицательный баланс в фиатных валютах и ​​криптовалютах», — говорится в показаниях Эллисона. «С практической точки зрения, эта договоренность позволила Alameda получить доступ к неограниченной кредитной линии без необходимости внесения залога, без необходимости платить проценты по отрицательному балансу и без требований о внесении маржи или протоколов ликвидации FTX.com», — говорится в сообщении. — добавил генеральный директор Alameda.

Продолжение рассказа Эллисона о ситуации:

Я понял, что если у Аламеды были значительные отрицательные балансы в определенной валюте, это означало, что Аламеда занимала средства, которые клиенты депонировали на бирже.

Я понял, что если у Alameda были значительные отрицательные остатки в определенной валюте, это означало, что Alameda брала взаймы средства, которые клиенты депонировали на бирже.

Эллисон поняла, что средства клиентов FTX использовались для «финансирования кредитов FTX для Alameda», бывший генеральный директор Alameda «искренне сожалеет» о том, что она сделала

Эллисон знала, что многие инвестиции Аламеды были неликвидными, и сказала, что полностью согласна занять средства из казны FTX. «Когда я был со-генеральным директором, а затем генеральным директором, я понимал, что у Аламеды было множество крупных неликвидных инвестиций, и она одолжила много денег г-ну Бэнкману-Фриду и другим руководителям FTX», — поясняет показания Эллисона. «Я также понял, что Аламеда финансировала инвестиции за счет краткосрочных и открытых кредитов на несколько миллиардов долларов от внешних кредиторов в индустрии криптовалют. Примерно в июне 2022 года я согласился занять у FTX несколько миллиардов долларов, чтобы погасить эти кредиты. Я понял, что FTX потребуется использовать средства клиентов для финансирования кредитов компании Alameda».

Эллисон добавил:

Я также понял, что многие клиенты FTX инвестировали в криптодеривативы и что большинство клиентов FTX не ожидали, что FTX будет таким образом ссужать свои цифровые активы и депозиты в фиатной валюте Alameda.

Я также понял, что многие клиенты FTX инвестировали в криптодеривативы и что большинство клиентов FTX не ожидали, что FTX будет таким образом ссужать свои цифровые активы и депозиты в фиатной валюте Alameda.

Кроме того, Эллисон сказала, что примерно с июля 2022 года по октябрь 2022 года она договорилась с SBF о "предоставлении существенно вводящей в заблуждение финансовой отчетности кредиторам Alameda". Эллисон сказал, что команда предоставляла кредиторам испорченные квартальные отчеты, которые запутывали «размеры заимствований Аламеды». Бывший генеральный директор Alameda также уточнила, что ей было известно, что акционеры FTX держали в неведении о характере смешанных отношений FTX и Alameda. «Я согласился с г-ном Бэнкман-Фридом и другими публично не раскрывать истинный характер отношений между Alameda и FTX, включая кредитное соглашение Alameda. Я также понял, что г-н Бэнкман-Фрид и другие скрывали источник и характер этих средств», — подробно описывает ситуацию Эллисон.

По словам предполагаемой бывшей девушки SBF, Эллисон очень сожалеет о содеянном. В конце своей стенограммы она очень извиняется за то, что сделала. Свидетельские показания Эллисона сильно отличаются от рассказов SBF, когда ему удалось провести медиа-тур в течение месяца, прежде чем его арестовали, и он сильно извинился. Хотя SBF много извинялся, он никогда не признавался в совершении каких-либо правонарушений с точки зрения мошенничества или совершения каких-либо финансовых нарушений. SBF также заявил, что он не руководил Alameda Research, и подчеркнул, что мало что знает о деловых операциях торговой фирмы. Выступая виртуально на Саммите по книгам сделок New York Times с Эндрю Россом Соркиным, SBF настаивал на том, что он «не смешивал средства сознательно».

Что касается Alameda Research, SBF заявила следующее:

Я не знал размера их позиции. Я не руководил Аламедой — я точно не знал, что происходит.

Я не знал размер их позиции. Я не управлял Аламедой — я точно не знал, что происходит.

Незапечатанные показания Эллисон полностью противоречат позиции SBF во время его медиа-тура, и она не только приносит извинения, но и объясняет ряд проступков, совершенных ею лично. «Я искренне сожалею о том, что сделал», — заключил Эллисон. «Я знал, что это неправильно. Я хочу извиниться за свои действия перед пострадавшими клиентами FTX, кредиторами Alameda и инвесторами FTX. После краха FTX и Alameda в ноябре 2022 года я усердно работал, помогая вернуть активы в интересах клиентов и сотрудничая с правительственным расследованием. Я здесь сегодня, чтобы принять на себя ответственность за свои действия, признав себя виновным». Когда судья спросил Эллисон, знает ли она, что ее действия были незаконными, она ответила «да».

Недавняя ветка FTX миллиардера Билла Акмана в Твиттере подверглась критике

Интересно, что накануне, 22 декабря, миллиардер Билл Акман написал в Твиттере о SBF и когортах и ​​решил назвать это дело "провалом в бизнесе". «Тот, который «настолько пугает, что они не могут это признать, и делают глупости, чтобы избежать смущения и падения», — написала Экман. Последняя ветка Акмана FTX в Твиттере не была воспринята подавляющим большинством комментаторов, которые сказали Акману, что SBF и FTX обвиняются в мошенничестве с самого начала. В показаниях Эллисон даже отмечается, что ее особое отношение к Аламеде и совместное использование средств клиентов началось в 2019 году.

Например, сторонник биткойнов Ник Картер ответил Акману: «Они занимались мошенничеством с первого дня». Исполнительный директор Coinshares Мельтем Демирорс также ответил на твиты Акмана и заметил: «Они переводили средства клиентов FTX непосредственно на банковский счет Аламеды с первого дня». Акману несколько раз напоминали в треде, что, возможно, ему следует ознакомиться с обвинениями SEC, прежде чем утверждать, что FTX — это «законно прибыльная биржа, начатая выпускником Массачусетского технологического института при поддержке ведущих венчурных капиталистов с огромной оценкой».