💬 Агент ФБР, причастный к делам Дж. Белфорта и Б. Мэдоффа, объясняет, как привлечь к ответственности Бэнкмана-Фрида

Агент ФБР, причастный к делам Дж. Белфорта и Б. Мэдоффа, объясняет, как привлечь к ответственности Бэнкмана-Фрида

Грегори Коулман, отставной агент Федерального бюро расследований (ФБР), который участвовал в делах о схеме Берни Мэдоффа Понци и судебном преследовании Джордана Белфорта, широко известного как «Волк с Уолл-Стрит», подробно описал лучший способ прокуратура может урегулировать ситуацию с криптобиржей FTX.

По словам Коулмана, привлечь к ответственности основателя FTX Сэма Бэнкман-Фрида (SBF) несложно, и следователям нужно только следить за деньгами и рассматривать ситуацию как плохую торговую ситуацию, сказал он в интервью Fortune 21 декабря.< /p>

«В деле о финансовых преступлениях деньги всегда приведут вас к плохим парням», — сказал он.

"В деле о финансовых преступлениях деньги всегда приведут вас к плохим парням", – сказал он.

В этом случае бывший агент поделился гипотезой и отметил, что следователи должны рассматривать Alameda Research как организацию, которая, вероятно, не зарабатывала деньги и получала активы от FTX для покрытия ставок. Примечательно, что Alameda Research является дочерней компанией FTX, основанной Бэнкманом-Фридом.

«SBF невиновен, пока его вина не доказана»

Поскольку Бэнкман-Фрид был экстрадирован в США, Коулман также отметил, что бывший глава FTX невиновен, пока его вина не будет доказана.

«[SBF] только начинает понимать серьезность того, с чем он сталкивается, и возможные последствия. Все считаются невиновными, пока их вина не доказана, но факты не выглядят в его пользу», — сказал Коулман.

«[SBF] только начинает понимать серьезность того, с чем он столкнулся, и возможные последствия. Все считаются невиновными, пока их вина не будет доказана, но факты не выглядят в его пользу», — сказал Коулман.

Интересно, что Коулман предупредил, что держатели FTX могут не получить часть своих денег, даже если кредиторы работают над возвратом активов. Он заявил, что большая часть денег, скорее всего, будет получена от продажи активов, приобретенных на выручку от FTX.

По словам отставного агента, если недвижимость была приобретена с помощью цифровых активов, ее можно отследить. Однако он признал, что отслеживать цифровые активы немного сложно.

Действительно, Коулман помог конфисковать активы, связанные со скандалом с Берни Мэдоффом, виновником крупнейшей индивидуальной схемы Понци. В то же время он способствовал падению Белфорта, поскольку его отслеживание акций показало, что «Волк с Уолл-Стрит» участвовал в схемах «накачки и сброса», которые искусственно завышали цену акций.

Сравнение Мэдоффа, Белфорта и SBF

Кроме того, Коулман также сравнил три дела, отметив, что Мэдофф, Белфорт и SBF, вероятно, отмывали доходы от преступной деятельности.

Однако он отметил, что дело Мэдоффа было схемой Понци, в то время как Bankman-Fried можно приравнять к растрате, а Белфорт занимался мошенничеством и манипуляциями с ценными бумагами.

В то же время ожидается, что SBF предстанет перед судом в Соединенных Штатах, поскольку в сообщениях указывается, что бывшие руководители FTX сотрудничают с властями.