💬 Ответственность Crypto перед правоохранительными органами в 2023 году и далее

Ответственность Crypto перед правоохранительными органами в 2023 году и далее

Вскоре после того, как мяч упал на Таймс-сквер в канун Нового года, приветствуя 2022 год, сообщество криптовалют, блокчейнов и цифровых активов встретило новый год мыслями о массовом внедрении в мейнстрим. Биткойн стоил около 40 000 долларов, культовая арена в Лос-Анджелесе только что сменила название на одну из крупнейших криптовалютных бирж, а знаменитости, спортсмены и музыканты выстраивались в очередь, чтобы восхвалять эту новую финансовую экосистему.

Билл Каллахан, бывший специальный агент по финансовым расследованиям в Министерстве юстиции США, является директором по правительственным и стратегическим вопросам в Blockchain Intelligence Group. Эта статья является частью Crypto 2023.

С тех пор это был ухабистый путь. Биткойн упал на 60%. Некогда известные крипто-приложения Celsius Network и BlockFi находятся в суде по делам о банкротстве. И в преддверии нового года как минимум на одном стадионе придется стереть с фасада название криптовалютной биржи.

Год эксплуатации и что будет дальше

В этом году у правоохранительных органов, финансовых следователей и экспертов по борьбе с отмыванием денег было много дел с мошенничеством, мошенничеством, кражами и взломом, связанными с цифровыми активами. И мы говорим не только об украденных Bored Apes (хотя многие из них были фишинговыми). Если мы что-то и узнали в 2022 году, так это то, что аналитика блокчейна может помочь ускорить расследование — с момента, когда правоохранительные органы впервые получают предупреждение о потенциальном финансовом преступлении, до момента ареста.

В марте моя компания Blockchain Intelligence Group обнаружила потенциальную подозрительную активность, связанную с проектом невзаимозаменяемых токенов (NFT) под названием Frosties, и уведомила об этом правоохранительные органы. Агенты смогли отслеживать и отслеживать финансовые транзакции в блокчейне и, наряду с другими электронными данными, могли идентифицировать виновных, арестовывать их и предотвращать еще одно запланированное мошенничество с NFT.

То, на что обычно уходили месяцы кропотливого финансового расследования, сократилось до нескольких недель. Это важно, учитывая, что количество и ценность крипто-эксплойтов в этом году увеличились, несмотря на падение рынка.

В 2023 году потребность в следователях по блокчейну (и инструментах аналитики) будет расти: от глобальных регулирующих органов, занимающихся сложными расследованиями кибератак и перемещения денег между юрисдикциями, до местных полицейских органов, отвечающих на жалобы граждан на романтические отношения или инвестиции. мошенничество.

Местные полицейские управления больше не могут позволить себе роскошь отправлять эти расследования в федеральные органы, но будут выделять ресурсы для обучения и оснащения детективов по финансовым и экономическим преступлениям новейшими знаниями в области расследования криптовалют.

Образование и профилактика

В 2023 г. поставщикам крипто-услуг необходимо будет больше узнать о транснациональных преступных организациях (ТШО) и организациях, занимающихся незаконным оборотом наркотиков (DTO), чтобы использовать терминологию следователей. Каждый участник экосистемы обязан подавать отчеты о подозрительной деятельности и быть в курсе потенциальных преступлений.

Как и во времена подъема современного наркокартеля в 1980–1990 годах, появились определенные игроки, использующие новые технологии для обслуживания и поддержки злоумышленников. Криптовалюта с ее беспрецедентным уровнем прозрачности должна затруднить теневые потоки наличности, хотя это происходит не всегда.

Хотя криптовалюта поддается проверке, транснациональные преступные синдикаты извлекают выгоду из сопротивления цензуре децентрализованных сетей, таких как Биткойн и Эфириум (и, возможно, некоторых других), для консолидации своих доходов от незаконной деятельности.

Кроме того, растет число преступлений как услуг, таких как предоставление криптовалюты для обмена на фиат или наоборот, код и инструкции для проведения взлома или услуги кошелька для сбора криптовалюты от фишинга. Актеры есть и будут появляться, чтобы отделить эти обязанности друг от друга.

Анализ блокчейна может помочь отслеживать потоки преступной деятельности, но это только часть потенциального решения. Обучение тому, как не стать жертвой мошенничества с криптовалютой, должно увеличиться в 2023 году. Это начнется с восстания сообществ против распространения биткойн-банкоматов в местах, где вы традиционно не занимаетесь банковскими операциями или инвестициями (например, в барах, на заправочных станциях и в других местах). в задней части мини-маркета), которые могут стать музыкальными автоматами для отмывания денег.

В то время как криминальные элементы будут продолжать свои атаки, индустрия кибербезопасности будет укрепляться. Аналитика блокчейна и криптовалюты будет включена в ответ. Пространство расследований цифровых активов будет продолжать расти, инструменты для отслеживания и отслеживания мошенничества и мошенничества с криптовалютой станут более доступными и легкодоступными для местных полицейских органов, а финансовые следователи будут следить не только за деньгами, но и за монетами.