💬 Что анализ блокчейна может и не может сделать, чтобы найти недостающие средства FTX: генеральный директор Blockchain.com

Что анализ блокчейна может и не может сделать, чтобы найти недостающие средства FTX: генеральный директор Blockchain.com

Основатель и генеральный директор Blockchain.com Питер Смит считает, что сетевая аналитика сыграет важную роль в поиске пропавших средств FTX, хотя и имеет свои ограничения.

20 декабря ведущая Fox Business Лиз Клэман заявила, что преимуществом блокчейна является то, что он делает криптовалютные транзакции прозрачными и отслеживаемыми, задав Смиту вопрос, что он может отследить в случае пропажи средств клиентов FTX.

Смит сказал, что сыщики блокчейна уже проделали немало работы по поиску денежного следа, добавив, что на самом деле это может быть банковская система, где след может стать холодным:

«Самое сложное для фирм [аналитики блокчейна], работающих над этим сегодня, — это когда деньги перемещаются из цепочки в банковскую систему, потому что они больше не могут это отслеживать».

Он привел пример, когда Сэм Бэнкман-Фрид или его партнеры приобрели недвижимость, так как она должна была принадлежать банку. По его словам, эти активы будет трудно отследить до FTX или блокчейна, как только они покинут криптоэкосистему.

Интервьюер также спросил, использовались ли теневые банковские услуги. Это система кредиторов, брокеров и других кредитных посредников, действующих за пределами традиционной регулируемой банковской деятельности, которую можно использовать для маскировки транзакций.

Соучредитель и генеральный директор @onemorepeter сегодня поговорил с @LizClaman из @FoxBusiness о том, как блокчейн может — и не может — играть роль в следовании деньгам FTX. https://t.co/eKY6uVbnh2 — Blockchain.com (@blockchain) 21 декабря 2022 г.

Смит объяснил, что для фондов, все еще находящихся в криптоэкосистеме, ончейн-аналитика будет чрезвычайно полезна ликвидаторам в их усилиях по распутыванию путаницы с FTX, «поскольку это записи, которые нельзя изменить или изменить».

В сети можно отследить, где FTX и ее клиенты потеряли деньги, например, в торговых ставках, на фермах ликвидности или где они сняли их для инвестиций в недвижимость или венчурных инвестиций. Он также добавил, что его можно использовать, чтобы узнать, сколько криптовалютных пользователей вложили в FTX.

«Много денег было потеряно на торговых позициях… недвижимость, венчурные инвестиции… все это происходит за пределами экосистемы сети в криптовалюте».

В связи с этим новый финансовый директор FTX Мэри Силия заявила на процедурном слушании 20 декабря, что у фирмы выявлены активы на сумму более 1 миллиарда долларов.

По сообщениям, FTX обнаружила денежные активы на сумму около 720 млн долларов США в финансовых учреждениях США, уполномоченных Министерством юстиции на хранение средств. Силия заявила, что около 130 миллионов долларов хранятся в Японии, а 6 миллионов долларов остаются на операционные расходы. Она сказала, что большая часть из оставшихся 423 млн долларов США в неавторизованных учреждениях США в основном находится у одного брокера, но отказалась вдаваться в подробности.

Прокуратура и ликвидаторы разбирали обломки FTX, пытаясь вернуть пропавшие средства клиентов на сумму 8 миллиардов долларов.