💬 Полиция арестовала испанского лидера EverFX в аэропорту Барселоны от 2022-12-17

Полиция арестовала испанского лидера EverFX в аэропорту Барселоны

Испанская полиция в среду арестовала ключевую фигуру испанского подразделения поддельной брокерской инвестиционной платформы EverFX. Полиция опознала арестованного главного стрелка как Пабло А.

По данным OCCRP, чьи расследования в 2020 году выявили масштабную сеть мошенничества с инвестициями, «Пабло А» был задержан в аэропорту Эль-Прат в Барселоне, Испания, после того, как он завершил поездку из Румынии. В совместном заявлении полиции Guardia Civil и Mossos d’Esquadra отмечается, что «Пабло А» и его команды контактировали с жертвами «через колл-центры, расположенные на периферии Европейского Союза».

Olive Press, англоязычная газета для экспатриантов в Испании, отмечает, что только в Испании было обмануто около 17 000 человек.

Скоординированные действия

Согласно совместному заявлению, распространенному полицией и процитированному OCCRP, преступная сеть каждые три месяца зарабатывала около 50 миллионов евро на тысячах жертв со всего мира.

Между тем арест ключевой фигуры произошел через месяц после того, как европейские власти в рамках скоординированной кампании закрыли 15 колл-центров сети в Албании, Грузии, Украине, Болгарии и Северной Македонии. В ходе рейда, который проходил с 8 по 9 ноября, полиция и прокуратура из Германии, Испании, Швеции, Украины и других шести европейских стран арестовали пятерых подозреваемых и, среди прочего, изъяли наличные на сумму в тысячи евро.

Кампания проводилась Евроюстом, агентством Европейского Союза по сотрудничеству в судебной сфере, которое также финансировало усилия.