💬 Понимание обвинений, выдвинутых против Сэма Бэнкман-Фрида

Понимание обвинений, выдвинутых против Сэма Бэнкман-Фрида

Я собирался сесть в самолет поздно вечером в понедельник, когда впервые стало известно об аресте основателя FTX и Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида на Багамах. Его глубокая и многогранная преступность была очевидна в течение нескольких недель, и, похоже, с каждым днем ​​появляется все больше признаков тревожной коррупции.

Эта статья взята из The Node, ежедневного сводки новостей CoinDesk о самых важных событиях в области блокчейна и криптовалют. Вы можете подписаться на получение полного информационного бюллетеня здесь.

Несмотря на поток непристойных разоблачений, высказывались опасения, что недавняя медиа-акция Бэнкмана-Фрида, в которой он изобразил себя некомпетентным, а не злонамеренным, сможет смягчить реакцию юридических и регулирующих органов. Несколько заблудших или подкупленных голосов сделали заявления, сочувствующие Бэнкман-Фриду. Это оставило всех с толикой порядочности и здравого смысла, стиснув зубы и надеясь, что тупицы и зазывалы не получат контроль над повествованием, возможно, помогая одному из крупнейших злоумышленников нашей или любой другой эпохи избежать последствий.

См. также: Юрист по ценным бумагам говорит, что Бэнкмен-Фрид — «мастер уклонения»

Что ж, можно вздохнуть с облегчением. Обвинения, выдвинутые за последние два дня, ясно показывают, что правительство США относится к Бэнкмену-Фриду как к амбициозному и расчетливому преступнику, которым он является, а не просто как к неуклюжему техническому вундеркинду, который сделал несколько неудачных ставок. Длинный список невероятно серьезных гражданских и уголовных обвинений поступил от трех агентств США: Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и, что наиболее важно, Министерства юстиции (DOJ).

Обвинения всеобъемлющие, а теория представленного дела однозначна — все агентства утверждают, что Сэм Бэнкман-Фрид сознательно и со значительной предусмотрительностью совершил мошенничество в масштабах, сравнимых лишь с самыми изощренными аферами в истории. FTX будут помнить не только вместе с Enron, но и со скандалом Credit Mobilier 1860–1870-х годов и мошенничеством в Южных морях 1720-х годов.

Оказывается, Сэм Бэнкман-Фрид не был гением криптографии или финансов, но он однозначно был своего рода идиотом-знатоком финансовых преступлений. Есть очень большая вероятность, что он больше никогда не будет дышать вольным воздухом.

Сборы

Три основных набора сборов распределяются в соответствии с компетенцией трех агентств по взиманию сборов. SEC осуществляет надзор за ценными бумагами, и ее обвинения сосредоточены на мошенничестве Bankman-Fried против инвесторов в акционерный капитал, а не против клиентов. Эти обвинения почти наверняка приведут к огромным штрафам и запрету на участие Бэнкмен-Фрид в финансовой индустрии, возможно, на всю жизнь.

SEC во многом повторяет схему преступлений, которую я изложил пару недель назад. Агентство, в частности, утверждает, что «Бэнкмен-Фрайд организовал многолетнее мошенничество, чтобы скрыть от инвесторов FTX нераскрытое перенаправление средств клиентов FTX в Alameda Research LLC… нераскрытое особое отношение к Alameda на платформе FTX [и] нераскрытый риск, связанный с тем, что FTX подвергается воздействию значительных запасов переоцененных неликвидных активов Alameda, таких как токены, аффилированные с FTX».

CFTC в основном наблюдает за структурой рынка, и обвинения агентства сосредоточены на основном преступлении Bankman-Fried: смешивании средств вкладчиков между FTX и хедж-фондом Alameda Research. Это также гражданско-правовые обвинения, которые в основном приводят к денежным штрафам.

Но зачем притворяться? Что нас действительно волнует, так это уголовные обвинения, возбужденные Министерством юстиции США в Южном округе Нью-Йорка. Они невероятно обширны и серьезны: мошенничество с использованием электронных средств, сговор и отмывание денег составляют лишь три из восьми общих обвинений. Сообщается, что обвинительные документы намеренно расплывчаты, чтобы дать прокурорам свободу действий для составления дела и конкретных утверждений по мере продвижения расследования.

Отчасти из-за этой причуды существуют разные оценки срока тюремного заключения, который может грозить Сэму Бэнкману-Фриду. Но список уголовных обвинений, кажется, подтверждает прежние предположения о том, что он может, по крайней мере теоретически, провести в тюрьме до конца своей жизни.

Он мог бы отделаться легче, если бы ему предложили и он решил принять сделку о признании вины от прокуратуры, но даже такая сделка почти наверняка повлечет за собой много лет тюремного заключения. Сделка о признании вины обычно была бы вполне вероятной, но здесь есть два встречных ветра. Во-первых, Бэнкман-Фрид, похоже, находится в состоянии самопроизвольного бреда; в частности, он, кажется, думает, что действительно не сделал ничего плохого. Это может заставить его обратиться в суд присяжных вместо сделки, что, безусловно, мне бы тоже хотелось видеть.

Но также нет гарантии, что Правосудие предложит сделку о признании вины. Это обычное дело даже для очень серьезных преступлений, но общественное возмущение по поводу FTX было настолько сильным, что администрация Байдена, вероятно, могла бы настаивать на громком судебном преследовании, чтобы успокоить разъяренную публику.

Как многие и предсказывали, расположение FTX на Багамах, а не в США, похоже, не обеспечило Бэнкману-Фриду особой защиты. Обвинения Министерства юстиции в уголовном мошенничестве, например, основаны на электронном письме, отправленном инвестору в Южном округе Нью-Йорка 18 сентября, содержащем существенно ложную информацию о финансовом состоянии FTX. Предположительно, в электронном письме утверждалось, что компания процветает, хотя на самом деле преступники уже выжали ее из рук.

См. также: Сэм Бэнкман-Фрид наконец признал очевидное? | Мнение

Поэтому невероятное крушение Сэма Бэнкмана-Френда и его мошеннической империи переходит в более медленную и методичную стадию. В шкафу будет больше ужасных скелетов (мне особенно любопытно узнать больше о том, что на самом деле происходило во всех этих некоммерческих организациях).

Но общий ход событий отсюда задан, и добром для Сэма Бэнкман-Фрида это не кончится. Пока вы читаете это, он находится в кишащей личинками багамской тюрьме, ожидая, как я надеюсь, быстрой экстрадиции в учреждение строгого режима в Соединенных Штатах. Он должен быть надлежащим образом защищен до тех пор, пока не предстанет перед судом или не достигнет соглашения о признании вины.

Итак, доброго пути бывшему чудо-мальчику. В жизни, состоящей из больших ставок, он снова и снова делал неправильные ставки.