💬 FMA предостерегает от криптомошенников и подражателей от 2022-12-12

FMA предостерегает от криптомошенников и подражателей

Управление по финансовым рынкам (FMA), орган по надзору за рынком Новой Зеландии, в понедельник выпустило два предупреждения о мошенничестве с криптовалютой, предупреждая о возможном взимании несуществующей комиссии и нерегулируемой деятельности.

Согласно отдельным пресс-релизам, опубликованным 12 декабря 2022 г., Krypto Security и Bay Exchange связываются с гражданами Новой Зеландии, чтобы предложить доступ к услугам криптовалюты. Однако ни одна из этих компаний не регулируется FMA.

Bay Exchange утверждает, что это лондонская криптовалютная биржа, предлагающая «программное обеспечение AI» для автоматического принятия решений и исполнения сделок. Однако жители Новой Зеландии не могут получить доступ к своим счетам после внесения первоначальных депозитов.

«Мы обеспокоены тем, что Bay Exchange предоставляет финансовые услуги резидентам без соблюдения законодательства Новой Зеландии о финансовых рынках. Bay Exchange не зарегистрирована в Реестре поставщиков финансовых услуг для предоставления своих услуг в Новой Зеландии», — заявило FMA.< /p>

Bay Exchange предоставляет свои услуги через сайт bayexchange.com. Регулирующий орган Новой Зеландии рекомендует проявлять крайнюю осторожность.

Krypto Security — вторая компания, добавленная в список предупреждений о мошенничестве FMA в понедельник. Его представители связываются с жителями Новой Зеландии, утверждая, что организация может помочь вернуть украденные криптовалюты. Однако перед началом процесса восстановления Krypto Security требует уплаты значительной комиссии.

"В процессе восстановления взимались различные крупные сборы, в том числе плата за "штрих-код" в соответствии с законодательными требованиями Новой Зеландии по борьбе с отмыванием денег. Мы отмечаем, что в Новой Зеландии такого требования нет", — прокомментировал FMA. в отдельном заявлении.

Мошенники связывались с жертвами по телефону и электронной почте, пытаясь выдать себя за представителя FMA, используя доменные адреса @gmail.com. FMA напоминает, что агентство использует только официальный домен .govt.nz, как и другие правительственные учреждения Новой Зеландии. Кроме того, регулирующий орган никогда не связывается с потребителями для оплаты комиссий или дополнительных сборов.

Остерегайтесь самозванцев

Деятельность Crypto Security — это не первый случай, когда мошенники выдают себя за FMA Новой Зеландии, чтобы обманывать потребителей и инвесторов. В октябре регулирующий орган по надзору за рынком выпустил предупреждение в отношении лица, утверждающего, что работает на регулирующий орган. Мошенник обзванивал представителей общественности, чтобы получить личную информацию.

"Если вы получили нежелательный звонок, мы рекомендуем вам повесить трубку и связаться с нами напрямую, используя контактную информацию, указанную на нашем веб-сайте", — советует FMA.

Учреждение также неоднократно предупреждало лиц, выдающих себя за лицензированные торговые компании. Предыдущие предупреждения были связаны с веб-сайтами-клонами, включая nzglobaltrading.com, HorizonCapital.ltd и Goldenchaseltd.com.