💬 Суд США снял обвинительный акт с «кризисным менеджером» OneCoin Cryptoqueen от 2022-12-07

Суд США снял обвинительный акт с «кризисным менеджером» OneCoin Cryptoqueen

Согласно недавно обнародованному обвинительному заключению, еще одному участнику печально известной схемы OneCoin будут предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег после экстрадиции в США.

В документе подробно излагаются обвинения, выдвинутые против Фрэнка Шнайдера после слушаний в Большом жюри в 2020 году. Документ оставался запечатанным до тех пор, пока суд Южного округа Нью-Йорка не удовлетворил просьбу прокурора США Дэмиана Уильямса о его обнародовании в понедельник.< /p>

Бывший сотрудник разведки Люксембурга, чья частная разведывательная фирма Sandstone выполняла работу для OneCoin, обвиняется в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег.

В интервью, опубликованном в июне этого года, Шнайдер описал свою роль в OneCoin как «кризисного менеджера» для основательницы схемы Руи Игнатовой и заявил, что он был близок с беглой так называемой «Криптокоролевой». Он также сказал, что ему не было известно о какой-либо потенциальной преступной деятельности на момент его участия.

Согласно только что раскрытому обвинительному акту:

«Шнайдер помог запустить международную мошенническую схему, связанную с продажей предполагаемой криптовалюты, известной как «OneCoin», — среди прочего, управляя доходами от схемы и уклоняясь от расследования схемы правоохранительными органами — в рамках которой ложные заявления и были сделаны ложные заявления, чтобы убедить людей во всем мире, в том числе в Южном округе Нью-Йорка, инвестировать в OneCoin, тем самым вынуждая людей отправлять межгосударственные и международные переводы, представляющие их инвестиции OneCoin ».

Если его отправят в США, чтобы предстать перед судом, Шнайдер станет последним в череде людей, предстающих перед судом в связи со схемой OneCoin Ponzi на 4 миллиарда долларов.

В октябре в немецком суде предстали трое предполагаемых сообщников Руи Игнатовой, а родной брат Игнатовой Константин Игнатов в 2019 году признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег.

Еще один человек, Кристофер Гамильтон, должен быть экстрадирован в США из Великобритании для предъявления обвинений в его предполагаемой роли в мошенничестве.

Но местонахождение Криптокоролевы остается неизвестным. Ранее в этом году она была добавлена ​​в списки самых разыскиваемых лиц Европола и ФБР.

Попытки Фрэнка Шнайдера избежать экстрадиции

Арестованный на границе Люксембурга и Франции в апреле 2021 года, Шнайдер пытался избежать отправки в США в связи с предполагаемыми преступлениями.

В октябре суд в Париже оставил в силе предыдущее решение Министерства юстиции США о его экстрадиции.

Премьер-министр родной страны Шнайдера, Люксембурга, не будет вмешиваться в экстрадицию, сообщили местные СМИ в прошлом месяце.

Находясь под домашним арестом в Жудревиле на северо-востоке Франции, Шнайдер сказал люксембургскому радио 100,7, что он предпочел бы, чтобы его преследовали в Люксембурге, где ему грозит до пяти лет тюрьмы.

В США срок отбытия наказания будет приближаться к 40 годам, что, по его словам, будет "подобно смертному приговору".