💬 Филиппины: надзорный орган предупреждает Bitbankups и Silverlion Livestock Trading о предполагаемом мошенничестве с цифровыми активами

Филиппины: надзорный орган предупреждает Bitbankups и Silverlion Livestock Trading о предполагаемом мошенничестве с цифровыми активами

Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) предупредила общественность о действиях Bitbankups.com, якобы направленных на обман инвесторов.

SEC опубликовала бюллетень на своем официальном веб-сайте, в котором говорится, что она получила многочисленные жалобы от жертв после того, как они не смогли вывести свои инвестиции. По данным регулятора ценных бумаг, Bitbankups.com действовал, ложно заявляя инвесторам, что их платформа предлагает пользователям комиссию за депозит, и побуждая общественность инвестировать в их виртуальную валюту «BBT».

Предполагалось, что инвесторы в этой схеме вложат не менее 100 долларов США через стейблкоин Tether (USDT) и зафиксируют средства на определенный период времени. Bitbankups предлагал пользователям прибыль в размере 0,8 % в день и до 528 % в течение 240 дней, предлагая поощрения за вход на платформу.

«Однако, согласно отчетам Комиссии, BITBANKUPS.COM НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН в Комиссии И РАБОТАЕТ БЕЗ НЕОБХОДИМОЙ ЛИЦЕНЗИИ И/ИЛИ ПОЛНОМОЧИЙ, чтобы запрашивать, принимать или принимать инвестиции/размещения от населения, а также заключать инвестиционные контракты. и другие формы ценных бумаг, определенные в соответствии с разделом 3 Кодекса регулирования ценных бумаг (SRC)», — написала SEC.

Комиссия утверждала, что регистрация обязательна для фирм, участвующих в схемах привлечения инвестиций, чтобы защитить их от сопутствующих рисков. Лицам, действующим в качестве брокеров и агентов фирмы, было вынесено дополнительное предупреждение о том, что они могут быть привлечены к уголовной ответственности, и им грозит до 21 года тюремного заключения.

Раскрытие преступного предприятия

SEC добилась значительных успехов в своих усилиях по избавлению отрасли от недобросовестных лиц после того, как она приняла жесткие меры в отношении операций Silverlion Livestock Trading Corp. в провинции Замбоанга. Служба по надзору за ценными бумагами провела обыск в офисах фирмы в сотрудничестве с Национальным бюро расследований (НБР).

Silverlion было запрещено привлекать инвестиции от населения после того, как было вручено распоряжение о прекращении деятельности без необходимых лицензий. Приказ был издан после сообщений о том, что компания занималась незарегистрированной продажей ценных бумаг населению, предлагая гарантированный доход в размере 35 % в течение 15 дней.

2022 год был активным для SEC, поскольку она выпустила более 80 рекомендаций для фирм и частных лиц, занимающихся привлечением инвестиций от населения без необходимых лицензий. В ноябре были даны рекомендации Frutal Comida Zamboanga и нескольким фирмам, занимающимся схемами мошенничества с цифровыми активами в рамках усилий SEC по санации экосистемы.

Смотреть: Филиппинам нужно создать больше вариантов использования блокчейна: Амор Макланг, Марк Вернон на CoinGeek Backstage