💬 Binance, Coinbase и Kraken приказали раскрыть пользовательские данные в ходе расследования взлома: FT от 2022-11-30

Binance, Coinbase и Kraken приказали раскрыть пользовательские данные в ходе расследования взлома: FT

Шесть бирж, включая Binance, Coinbase, Luno и Kraken, должны будут предоставить пользовательские данные, чтобы отследить 10,7 млн долларов, украденных с неназванной британской биржи в 2020 году.

Согласно сообщению Financial Times, Высокий суд Лондона вынес судебное решение с требованием передать данные. Названия двух из шести задействованных бирж не называются.

Анонимная биржа, которая не сообщила своего имени, чтобы не «предупредить» хакеров, уже сумела отследить 1,7 миллиона долларов средств, полученных в результате взлома.

Рассматриваемая сумма была переведена на 26 счетов на биржах криптовалют, включая биткойн, XRP, эфир и тетер. По данным FT, это одно из первых применений нового закона в Великобритании, помогающего отслеживать активы в делах о кибермошенничестве, даже если компании, владеющие информацией, базируются за границей.

Крипто-мошенничество в стране растет. Зарегистрированные случаи мошенничества с криптовалютами увеличились на треть с сентября 2021 года по сентябрь. 2022 г., по данным полицейского подразделения Action Fraud.

Несмотря на распространенное заблуждение, что криптовалюты в распределенных общедоступных реестрах являются анонимными, хакеры рискуют быть идентифицированными из-за процессов KYC, реализованных на большинстве крупных бирж. Это может включать отправку документов, удостоверяющих личность, а также биометрическую проверку.

Биржи также выполняют приказы о передаче данных, не связанных со взломом. В октябре Coinbase сообщила британским пользователям, что поделится своими данными с тогдашней налоговой и таможенной службой Его Величества (HMRC), если они получат более 5000 фунтов стерлингов в криптовалюте в 2019/2020 налоговом году.