💬 Подключение FTX-Tether: участие банков вызывает вопросы от 2022-11-24

Подключение FTX-Tether: участие банков вызывает вопросы

Связь осажденной криптовалютной биржи FTX с Tether остается под вопросом, поскольку банками, используемыми обеими компаниями, управляет один и тот же человек. Alameda Research, принадлежащая FTX, инвестировала 11,5 млн долларов в FBH, материнскую компанию Farmington State Bank, которой руководит Жан Шалопен. Удивительно, но Шалопин также является председателем Deltec Bank, базирующегося на Багамах, основного банка Tether.

Соединение FTX и Tether от Alameda

Банкротство FTX раскрывает неожиданные инвестиции SBF и поднимает вопросы о его деятельности, сообщила газета New York Times 23 ноября. В марте FTX через свою торговую фирму Alameda Research инвестировала 11,5 млн долларов в FBH, материнскую компанию Farmington State Bank. в Вашингтоне. В банке есть один филиал и три сотрудника, нет онлайн-банкинга или кредитных карт.

По данным Федеральной корпорации по страхованию депозитов, чистая стоимость активов Фармингтона составляла 5,7 млн долларов, а депозиты до приобретения составляли почти 10 млн долларов. Однако после сделки FTX с банком во главе с Рамником Арора, руководителем отдела продуктов FTX, депозиты подскочили до 84 миллионов долларов. FDIC сообщила, что 71 миллион долларов поступили всего с четырех новых счетов.

Жан Шалопен, председатель Farmington и Deltec, убедил регулирующие органы разрешить FTX работать на Багамах. Deltec также является основным банком эмитента стабильной монеты Tether. Некоторые считают, что крах FTX больше всего повлияет на Tether, поскольку Alameda и FTX были крупнейшими торговыми партнерами Tether. Тем не менее, технический директор Tether Паоло Ардоино отрицал влияние FTX.

Однако эксперты выражают обеспокоенность по поводу еще не обнаруженных связей стабильной монеты с мошенническими операциями FTX. Alameda была вторым по величине клиентом Tether и получила Tether на сумму более 36 миллиардов долларов. Более того, FTX полагалась на USDT для транзакций. Однако технический директор Tether Ардоино отрицал, что «Аламеда отправил доллары США и получил доллары США», заявив, что это чисто транзакционная сделка.

Сэм Бэнкман-Фрид Отношения с федеральными регулирующими органами

Эксперты в банковской сфере по-прежнему не понимают, как федеральные регулирующие органы разрешили FTX купить долю в банке с лицензией в США. Кроме того, криптофирма, покупающая долю в банке, вдвое превышающую ее балансовую стоимость, должна была насторожить FDIC, регулирующие органы штата и Федеральный резерв.

Кроме того, SBF также был связан с председателем SEC Гэри Генслером и подвергался критике за то, что не мешал инвесторам. На самом деле руководители FTX пожертвовали почти 70 млн долларов как демократам, так и республиканцам на среднесрочные кампании.