💬 Основатели HashFlare арестованы за «поразительную» схему мошенничества с криптовалютой на 575 миллионов долларов от 2022-11-22

Основатели HashFlare арестованы за «поразительную» схему мошенничества с криптовалютой на 575 миллионов долларов

Два основателя ныне несуществующего облачного майнера биткойнов HashFlare были арестованы в Эстонии по подозрению в причастности к заговору с целью мошенничества с криптовалютой на сумму 575 миллионов долларов.

HashFlare – это компания, занимающаяся облачным майнингом, созданная в 2015 году. Ее целью было предоставить клиентам возможность арендовать вычислительные мощности компании для майнинга криптовалют и получения эквивалентной доли ее прибыли.

В то время компания считалась одной из ведущих компаний в отрасли, но в июле 2018 года прекратила добычу полезных ископаемых.

Однако, согласно заявлению Министерства юстиции США со ссылкой на судебный документ, вся операция по добыче полезных ископаемых, которой руководили основатели Сергей Потапенко и Иван Турыгин, была частью многогранной схемы, в результате которой были обмануты сотни тысяч жертв.

Это включало в себя убеждение жертв заключать «мошеннические договоры аренды оборудования» через HashFlare и убеждение других жертв инвестировать в поддельный банк виртуальной валюты под названием Polybius Bank.

Эту пару также обвиняют в сговоре с целью отмывания своих «преступных доходов» через 75 объектов недвижимости, шесть роскошных автомобилей, криптовалютные кошельки и тысячи машин для майнинга криптовалюты.

США Адвокат Западного округа Вашингтона Ник Браун назвал размер и размах предполагаемой схемы поистине поразительными.

Эти обвиняемые воспользовались как привлекательностью криптовалюты, так и тайной, связанной с добычей криптовалюты, чтобы совершить огромную финансовую пирамиду», — сказал он.

Основатели HashFlare были обвинены в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи, 16 пунктах обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и одном пункте обвинения в сговоре с целью отмывания денег с использованием подставных компаний и мошеннических счетов и контрактов, и им может грозить до 20 лет тюремного заключения, если осужден.

Двое граждан Эстонии арестованы за мошенничество с криптовалютой на сумму 575 миллионов долларов и отмывание денег https://t.co/PLdyf6JSEC — Уголовный отдел (@DOJCrimDiv) 21 ноября 2022 г.

Материнская компания HashFlares HashCoins OU была основана Потапенко и Турыгиным в 2013 году, а HashFlare запустила услуги майнинга в 2015 году. Первоначально она предлагала контракты на SHA-256 (биткойн) и scrypt. Затем последовали варианты ETHASH (ETH), DASH и ZCASH.

Согласно обвинительному заключению, пара утверждала, что HashFlare была «массовой операцией по добыче криптовалюты», однако утверждалось, что компания добывала со скоростью менее 1% от заявленной и выплачивала снятие средств, покупая биткойны ( BTC) от третьих лиц, а не прибыль от майнинга.

В июле 2018 года HashFlare объявила о прекращении предоставления услуг по майнингу BTC, сославшись на трудности с получением дохода из-за колебаний рынка.

Клиентам не была возмещена оставшаяся часть годовых сборов по контракту, которую они уплатили авансом. Другие криптоактивы, доступные в портфеле платформы, продолжали работать в обычном режиме.

Утверждения о том, что компания занимается мошенничеством, были выдвинуты, но официально не доказаны.

Последнее публичное сообщение от HashFlare было опубликовано в 2019 году в публикации от 9 августа, в которой они объявили о приостановке продажи контрактов ETH, поскольку текущая емкость была распродана.

Компания пообещала возобновить деятельность в самом ближайшем будущем и дразнила дальнейшими объявлениями, но публично ничего не сообщалось о том, что произошло, и HashFlare незаметно исчез.

В настоящее время ФБР расследует это дело и запрашивает информацию у клиентов, принявших участие в предполагаемых мошеннических схемах HashFlare, HashCoins OU и Polybius.

Обвинительное заключение по 18 пунктам предполагаемой причастности Потапенкоса и Турогина было возвращено большим жюри Западного округа Вашингтона 27 октября и распечатано 21 ноября.