💬 Менеджер по инвестициям в Огайо арестован за предположительное участие в схеме Понци с криптовалютой на 10 миллионов долларов от 2022-11-19

Менеджер по инвестициям в Огайо арестован за предположительное участие в схеме Понци с криптовалютой на 10 миллионов долларов

Ратнакишор Гири, 27-летний инвестиционный менеджер, проживающий в Нью-Олбани, штат Огайо, был арестован в пятницу по обвинению в мошенничестве с инвестициями в криптовалюту, которое привлекло не менее 10 миллионов долларов от инвесторов, по данным Министерства юстиции. пресс-релиз.

Предполагается, что Гири ввел в заблуждение инвестора, заявив о себе как об опытном криптовалютном трейдере, специализирующемся на производных биткойнах. Согласно обвинительному заключению, Гири ложно обещал инвесторам прибыльные доходы от вложенных в него денег без риска для основной суммы. На самом деле он использовал средства предыдущих инвесторов, чтобы расплатиться с новыми инвесторами по классической схеме Понци.

Гири обвиняют по пяти пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, и в случае признания виновным ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет по каждому пункту обвинения.

В августе Комиссия по товарным фьючерсам и торговле США (CFTC) издала приказ о прекращении противоправных действий в отношении Гири и двух его компаний, утверждая, что он обманным путем выманил у инвесторов более 12 миллионов долларов, и стремясь заставить Гири выплатить свои долги. инвесторы. CFTC обвинила Гири в том, что он использовал деньги инвесторов для финансирования роскошного образа жизни, состоящего из частных самолетов, аренды яхт и многого другого.