💬 Выявлено: 10 крупнейших крипто-ковров в истории

Выявлено: 10 крупнейших крипто-ковров в истории

В течение многих лет криптовалютный сектор подвергался критике за укрывательство мошенников, которые привели к огромным потерям для пользователей, а крах биржи FTX стал последним громким инцидентом.

В этом случае новые данные подчеркивают степень воздействия мошенничества с криптовалютой на пользователей, когда недобросовестные игроки используют новые способы обмана ничего не подозревающих инвесторов. В частности, за последние пять лет мошенничество, связанное с криптовалютой, обошлось пользователям более чем в 20 миллиардов долларов, и среди известных уловок, используемых мошенниками, появились махинации, свидетельствуют новые данные платформы криптоанализа Chainalysis, опубликованные 14 ноября.

Например, в 2021 году мошенничество с криптовалютой привело к убыткам в размере около 7,7 млрд долларов США, а убытки – 2,8 млрд долларов США. Примечательно, что отказ от участия может быть определен как разработчик криптовалюты, который отказывается от проекта или токена, истощает все средства и исчезает.

Ведущие инциденты с вытягиванием ковра

Известные инциденты включают в себя дело OneCoin, когда пользователи потеряли от 4 млрд до более 15 млрд долларов. Стоит отметить, что этот инцидент не в полной мере подходит для махинаций, поскольку рассматриваемая валюта никогда не была публично продана или децентрализована.

Кроме того, в 2021 году в заголовки газет попала афера с турецкой криптобиржей Thodex, когда основатель платформы присвоил инвесторам 2,6 миллиарда долларов. Интересно, что владелец Thodex Фарук Озер утверждал, что биржа подверглась кибератаке. Как сообщает Finbold, Озер был арестован в Албании после исчезновения со средствами, принадлежащими примерно 400 000 пользователей.

Другие проекты, понесшие значительные убытки, включают AnubisDAO (58 млн долларов), Uranium Finance (50 млн долларов), DeFi100 (32 млн долларов), Meerkat Finance (31 млн долларов), Snowdog DAO (30 млн долларов) и StableMagenet (22 млн долларов).

В другом месте в 2021 году рынок также столкнулся с проблемой криптовалюты Squid Game (SQUID). Токен, ссылающийся на популярный корейский сериал Netflix (NASDAQ: NFLX), упал почти до нуля за считанные минуты, спустя несколько дней после значительного роста.

В то же время токен Ethereum Max (EMAX) также пошел по той же траектории, потеряв свою стоимость почти до нуля, поскольку регулирующие органы приняли меры против некоторых промоутеров актива, включая светскую львицу Ким Кардашьян.

В целом другие махинации привели к убыткам в размере от 22 до 58 миллионов долларов США, что оказало разрушительное воздействие на мелких пользователей.

Эксплуатация протоколов DeFi

Кроме того, из-за нерегулируемого характера секторов криптовалют мошенники также стали жертвами криптобизнеса, включающего платформы децентрализованного финансирования (DeFi). Следовательно, в 2021 году криптовалютные транзакции на сумму более 14 млрд долларов были связаны с незаконными действиями.

Действительно, кражи криптовалюты составили 3,2 миллиарда долларов США от общей суммы незаконных транзакций, при этом 72% украденных денег были получены с помощью протоколов DeFi.

Стоит отметить, что мошенничество является основной причиной, по которой криптоскептики настаивают на полном запрете сектора. В этой связи вице-председатель Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) Чарли Мангер недавно осудил криптовалюту как «плохую комбинацию» «частично мошенничества и частично заблуждения» и «валюты, которая хороша для похитителей».