💬 FTX Doom привлекает десятки федеральных, государственных и международных агентств

FTX Doom привлекает десятки федеральных, государственных и международных агентств

Регуляторные органы по всему миру связались с юристами FTX, которые заявили, что в результате шокового банкротства биржи может быть затронуто от 100 000 до более миллиона пользователей.

Главное подразделение фирмы, FTX Trading Ltd, в понедельник подал ходатайство в суд США по делам о банкротстве в штате Делавэр, добиваясь разрешения связаться со своими кредиторами по электронной почте.

Юридическая фирма Sullivan & Cromwell также запросила освобождение от подачи списка 20 крупнейших кредиторов для каждого из 134 аффилированных лиц FTX, которые в прошлую пятницу подали заявление о банкротстве согласно главе 11.

Вместо этого ходатайство просит суд разрешить к пятнице подать только единый сводный список с подробным описанием 50 крупнейших кредиторов по всем компаниям FTX.

«… Должники [FTX] ожидают, что составление отдельных списков кредиторов для каждого отдельного Должника потребует чрезмерного количества ограниченного времени и ресурсов Должников в это критическое время», — заявили юристы.

Подача заявки знаменует собой один из первых шагов в том, что должно стать масштабным и знаковым делом о банкротстве для криптоиндустрии.

«Как указано в ходатайствах Должников, в этих Делах по Главе 11 участвуют более [100 000] кредиторов. На самом деле в этих делах по главе 11 может быть более миллиона кредиторов», — написали юристы.

FTX, возглавляемая основателем Сэмом Бэнкманом-Фридом, на момент своего краха была одним из крупнейших брендов криптобиржи в мире, обрабатывая миллиарды ежедневных объемов торгов, уступая только Binance.

Но FTX Bankman-Fried, когда-то оценивавшаяся более чем в 32 миллиарда долларов, внезапно рухнула на прошлой неделе. Его дочернее торговое подразделение Alameda Research, которое когда-то считалось совершенно отдельной фирмой, как выяснилось, работало с ненадежным балансом, сильно привязанным к собственному токену биржи FTT.

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао, который ранее возглавлял свою криптовалютную биржу для инвестиций в FTX, объявил, что вскоре избавится от своей доли в FTT, чтобы избежать чрезмерного риска. Рынки отреагировали негативно, в результате чего FTT упал почти на 90 %, что привело к массовым изъятиям средств из банков на FTX в размере 6 млрд долларов.

Пользователи FTX поспешили вывести свои средства с платформы на Багамах, что привело к приостановке вывода средств. Примерно в то же время Чжао и Бэнкман-Фрид объявили о возможной сделке по выкупу, чтобы спасти клиентов FTX, в результате чего Binance поглотила бы FTX.

Сделка в конечном итоге сорвалась, что привело к банкротству FTX и бесчисленному количеству клиентов, включая хедж-фонды и криптопроекты.

Позже появились подробности эпического бесхозяйственности в FTX, наиболее вопиющим из которых является использование средств клиентов для рискованных ставок в криптоэкосистеме, что привело к черной дыре на сумму более 8 миллиардов долларов. Этот беспорядок теперь должен навести порядок у эксперта по реструктуризации Джона Джея Рэя III, который руководил опальным корпоративным гигантом Enron после его собственного банкротства.

«Сразу после назначения [Рэй] начал работать с внешними консультантами FTX по юридическим вопросам, реструктуризации, кибербезопасности и судебно-медицинским расследованиям, чтобы защитить активы клиентов и должников по всему миру», — написали юристы.

Рэй и его команда прекратили торговлю и вывод средств на FTX и приказали перевести цифровые активы фирмы в новый хранитель холодного кошелька в ответ на взлом активов FTX на сумму почти полмиллиарда долларов в выходные.

Власти Багамских островов уже объявили о возбуждении уголовного дела в отношении FTX и заморозили ее местные активы. В недавнем заявлении FTX о банкротстве говорится о «значительном интересе к этим событиям со стороны регулирующих органов по всему миру».

Представители FTX «в течение последних 72 часов поддерживали связь с прокуратурой США, Комиссией по ценным бумагам и биржам США, Комиссией по торговле товарными фьючерсами и десятками федеральных, государственных и международных регулирующих органов», — говорится в документе.

Если верить этому раскрытию, все это испытание только начинается.

H/T: Кадхим Шуббер