💬 Crypto Exchange «Доказательство резервов» не успокаивает опасения инвесторов

Crypto Exchange «Доказательство резервов» не успокаивает опасения инвесторов

Криптовалютные биржи пытаются предотвратить кризис ликвидности, доказывая, что кризиса ликвидности не существует. Похоже, это не работает.

После банкротства FTX криптовалютные биржи Crypto.com и OKX создали так называемые панели мониторинга «доказательства резервов», демонстрирующие наличие резервов их токенов. К понедельнику общая сумма в 850 млн долларов США исчезла с информационных панелей, поскольку инвесторы выводили средства с бирж.

Блокчейн-платформа данных Nansen стала самой популярной платформой для подтверждения резервов: за последние несколько дней Binance, Crypto.com и OKX создали информационные панели.

Доказательство резервов Crypto.com было опубликовано в пятницу, показывая, что 20% его резервов, представляющих активы клиентов, хранятся в мем-токенах Shiba Inu (SHIB).

"У нас нет контроля над тем, что вы покупаете. Вы покупаете их, мы их храним», — сказал генеральный директор Крис Марсалек в прямом эфире в понедельник, добавив: «Это не наши средства. Это средства наших клиентов».

Централизованная биржа также столкнулась с вопросами в субботу по поводу эфира на сумму около 400 миллионов долларов, который, как утверждается, был случайно отправлен на другую биржу Gate.io в октябре. Маршалек охарактеризовал передачу как невинную ошибку.

https://t.co/pFc4Pz9nFR приступил к выводу средств обратно на свои холодные кошельки в течение следующих дней. Весь ETH был успешно снят https://t.co/pFc4Pz9nFR и возвращен в наше холодное хранилище. — Крис | Crypto.com (@kris) 13 ноября 2022 г.

Впоследствии весь эфир был возвращен, и Gate.io заявила, что средства не были учтены в собственном снимке состояния резервов этой биржи.

Тем не менее, это была не первая подобная ошибка, и на панели инструментов Nansen показано, что за выходные из резервов Crypto.com было утекло более 500 миллионов долларов США.

Находящаяся на Сейшельских островах биржа OKX, которая столкнулась с разногласиями по поводу движения активов, аналогичным Crypto.com, в субботу запустила собственную панель мониторинга Нансена, показав резервы на 6 миллиардов долларов. В понедельник эта цифра упала ниже 5,8 млрд долларов США.

Опасаясь быть пойманными на следующем FTX, инвесторы, похоже, хватают ликвидность там, где они могут ее получить. Аарон Каплан, генеральный директор платформы цифровых активов Prometheum, считает, что демонстрация активов без контекста на самом деле не доказывает, что у бирж хорошие балансы.

"Кризиса ликвидности не бывает, если у нас есть средства и активы клиентов. Но как насчет потенциальных рычагов?», — сказал Каплан.

Одно дело, когда биржи заявляют, что у них достаточно активов на балансе, как это сделала FTX в последние дни своего существования. Другое дело, в пост-FTX мире, заставить инвесторов им поверить.

И OKX, и Crypto.com обязались пройти аудит, который Томас Перфумо, глава стратегического отдела Kraken, назвал одним из способов подтверждения легитимности резервов.

"Я мог бы сказать вам, что мои обязательства составляют 5 или 20, но если я скажу вам это, вы в основном доверяете мне сделать правдивое заявление", — сказал Перфумо Blockworks, отметив, что аудитор может проверить, какие обязательства платформы на самом деле есть.

Кракен раз в полгода проверяет популярный аудитор Арманино, который также ведет дела с биржами, включая Ledn, Nexo и Gate.io. Кажется, среди добросовестных игроков в криптовалюте есть общее желание доказать свои резервы. Но доверие нелегко вернуть.

«Вы просто не получите [доверие] за один день. Такова реальность», — сказал Перфумо.

OKX и Crypto.com не сразу ответили на запросы о комментариях.