💬 Приостановление действия лицензии FTX CySEC, вероятно, приведет к более широкому аудиту регулирующих органов

Приостановление действия лицензии FTX CySEC, вероятно, приведет к более широкому аудиту регулирующих органов

Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) приостановила действие лицензии FTX (EU) Ltd, кипрской инвестиционной компании (CIF), которая получила разрешение два месяца назад. Хотя это может касаться только одной компании, это может иметь более широкое значение для всей отрасли.

«Несомненно, это не будет изолировано от одной компании — FTX», — заявила в интервью Finance Magnates основатель и генеральный директор Muinmos Ремонда Киркетерп-Мёллер. «В Европе довольно много регуляторов, которые «аннулируют» многие регистрации криптовалюты из-за отсутствия управления. Они редко обнародуются, если только это не такая ситуация. Мы надеемся, что регулирующие органы проводят больше проверок и проверок, чтобы обеспечить стабильность рынка и обеспечить защиту инвесторов."

Приостановка произошла, когда проблемная материнская компания дочерней компании в ЕС, FTX.com, чуть не рухнула всего за несколько дней. Глобальная биржа и более 130 дочерних компаний, включая FTX US и Alameda Research, подали заявление о банкротстве в соответствии с главой 11 в США. Ее генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид также ушел в отставку.

Только четыре аффилированных лица FTX, FTX Digital Markets, FTX Australia, FTX Express Pay и LedgerX (действующие как деривативы FTX в США) не были включены в заявление о банкротстве.

Чтобы усугубить проблемы FTX, биржа, как сообщается, была взломана на выходных, что привело к краже криптовалюты на сумму не менее 1 миллиарда долларов.

Европейский бизнес

Первоначально FTX получила одобрение кипрского регулирующего органа в марте прошлого года, а в сентябре получила полную авторизацию в качестве CIF. Хотя кипрская лицензия не позволяла криптобирже предлагать криптовалюту напрямую, она может предоставлять производные продукты. Лицензия также была необходима, так как биржа может предоставить ее для предоставления услуг во всей Европейской экономической зоне (ЕЭЗ).

«Компания регулируется CySEC в соответствии с положениями Закона об инвестиционных услугах и уполномочена предоставлять инвестиционные услуги в производных и/или других финансовых инструментах. Однако у нее нет лицензии CySEC на участие в прямой торговле криптоактивами. », — говорится в заявлении кипрского регулятора.

Регулирующий орган обосновал свои действия тем, что биржа приостановлена ​​из-за предполагаемого нарушения кипрских законов в отношении «пригодности членов руководящего органа» и «Охраны активов клиентов, обязательств и поощрений по управлению продуктами в отношении организационной требования по защите активов клиента."

После приостановки действия лицензии кипрская организация больше не может предоставлять инвестиционные услуги, принимать новых клиентов или рекламировать свои предложения. Однако он может выполнять все отложенные ордера клиентов и возвращать средства и финансовые инструменты клиентов.

«После этого у CySEC нет другого выбора, кроме как тщательно изучить криптовалютные компании, как и весь остальной мир. из ESMA, CySEC боролась с их внедрением и надзором в своей местной юрисдикции, поэтому, без сомнения, они будут очень обеспокоены этим сейчас, и, без сомнения, мы можем ожидать, что они проведут больше проверок», — добавила Киркетерп-Мёллер.

Штаб-квартира на Багамах

Власти Багамских островов также предприняли строгие меры против FTX, заморозив на прошлой неделе все ее активы. Теперь полиция острова изучает возможность любых «преступных действий» со стороны FTX.

«В связи с глобальным крахом FTX и временной ликвидацией FTX Digital Markets Ltd группа финансовых следователей из отдела по расследованию финансовых преступлений тесно сотрудничает с Комиссией по ценным бумагам Багамских островов, чтобы расследовать любые уголовные правонарушения». сообщила Королевская полиция Багамских островов.