💬 Правоприменительное управление Индии заморозило еще 2,5 миллиона долларов криптовалюты в игровом приложении E-Nuggets

Правоприменительное управление Индии заморозило еще 2,5 миллиона долларов криптовалюты в игровом приложении E-Nuggets

Управление правоприменения Индии (ED) обратилось к криптобирже Binance с просьбой заморозить 150,22 биткойна, которые сегодня оцениваются примерно в 2,5 миллиона долларов, в рамках расследования по делу об отмывании денег, связанного с игровым приложением E-Nuggets, говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу. .

Общая стоимость замороженных или арестованных по делу активов в настоящее время составляет 8,4 млн долларов США, говорится в сообщении ED.

Расследование касается жалобы, поданной в феврале 2021 года регулирующими органами города Калькутта на востоке Индии против Аамира Хана, создателя приложения, и других лиц. Агентство утверждает, что Хан и другие запустили E-Nuggets для сбора денег с населения в обмен на комиссионные вознаграждения, но позже стерли все данные. Контактная информация Хана не была известна с момента начала расследования.

ED сообщил, что «несколько счетов (более 300) использовались для отмывания денег» и что Хан перевел часть денег за границу через обмен криптовалюты. Ранее в этом году на этом счете Binance было заморожено 77,6 биткойнов на сумму около 1,5 миллиона долларов.

В то время Binance подтвердила, что заморозила учетные записи по запросу ED.

Подробнее: Правоприменительное управление Индии заморозило 1,5 миллиона долларов в биткойнах по делу об электронных наггетсах для игровых приложений