💬 Калифорнийский финансовый регулятор объявляет о расследовании FTX от 2022-11-11

Калифорнийский финансовый регулятор объявляет о расследовании FTX

Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций объявил о проведении расследования в отношении FTX поздно вечером в четверг.

Регулятор не предоставил подробностей в пресс-релизе, заявив лишь, что «расследует явный сбой платформы криптоактивов FTX». Представитель отказался от дальнейших комментариев.

«DFPI — это агентство, отвечающее за соблюдение законов штата о кредитовании и банковской деятельности, недавно принятого в Калифорнии Закона о финансовой защите прав потребителей и законов штата о ценных бумагах, которые регулируют работу брокерских дилеров, инвестиционных консультантов и сырьевых товаров», — говорится в сообщении.

Регулирующий орган попросил затронутых лиц связаться с ним, чтобы подать жалобу.

По данным поиска в базе данных DFPI, FTX не является зарегистрированным денежным переводом в штате.

Калифорния стала первым штатом, объявившим о расследовании биржи после ее сбоя в начале этой недели. Другие штаты, в том числе Техас, уже интересовались FTX до краха, и вполне вероятно, что их расследования будут расширяться.

Федеральные органы, такие как Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам, также проводят расследование в отношении FTX после ее краха, обращаясь к таким компаниям, как Binance, за информацией о бирже.

Райн Миллер, главный юрисконсульт FTX в США, уже посоветовала сотрудникам сохранять документы, связанные с работой, что обычно происходит, когда компании ожидают судебного разбирательства, или в ответ на повестки в суд или другие текущие инструменты расследования.

Ведущие законодатели, такие как сенатор Шеррод Браун (штат Огайо), возглавляющий Банковский комитет Сената, также призвали «финансовых наблюдателей разобраться, что привело к краху FTX».