💬 Глобальный наблюдатель за отмыванием денег заявляет, что режим крипто-мониторинга не изменился

Глобальный наблюдатель за отмыванием денег заявляет, что режим крипто-мониторинга не изменился

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег заявила, что не изменила способ мониторинга цифровых активов после того, как телеканал Al Jazeera сообщил, что межправительственная организация по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма готовится «проводить ежегодные проверки, чтобы убедиться, что страны применяют меры против правила отмывания денег и финансирования терроризма для криптопровайдеров."

ФАТФ отказалась комментировать «спекуляции в сообщениях СМИ», но сообщила CoinDesk, что не изменила «способ или частоту своих оценок» виртуальных активов, определенных в Рекомендации R.15. В нем говорится, что все страны должны уделять первоочередное внимание быстрому и эффективному внедрению правил криптовалюты, чтобы убедиться, что они не используются преступниками не по назначению.

«Эта Рекомендация продолжает оцениваться и оцениваться в рамках взаимной оценки стран или последующих отчетов», — сообщила пресс-служба ФАТФ в электронном письме CoinDesk.

С 2018 года международная организация занимается определением поставщиков виртуальных активов и услуг, чтобы применять в криптоиндустрии руководящие принципы по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT). В 2021 году он опубликовал обновленное руководство для поставщиков услуг виртуальных активов. Ранее в этом году компания заявила, что почти в половине юрисдикций мира по-прежнему не требуется, чтобы поставщики криптоуслуг должным образом идентифицировали своих клиентов.

В целом реализация стандартов ФАТФ по регулированию криптовалют «остается крайне плохой», говорится в электронном письме. Он также не изменил процесс добавления стран в серый список для усиления мониторинга. Его ежегодная проверка представляет собой «целевое обновление», которое дает общую картину глобального соответствия, но страны не оцениваются и не переоцениваются в ходе этого процесса.

«Внедрение Р.15 по-прежнему является приоритетом для ФАТФ, и ФАТФ будет продолжать изучать и принимать необходимые меры для обеспечения соблюдения», — говорится в сообщении.

Подробнее: почти половина юрисдикций до сих пор не применяют нормы об отмывании криптовалюты, сообщает глобальный регулирующий орган