💬 Страны, игнорирующие правила борьбы с отмыванием денег в криптовалюте, рискуют попасть в «серый список» ФАТФ — отчет

Страны, игнорирующие правила борьбы с отмыванием денег в криптовалюте, рискуют попасть в «серый список» ФАТФ — отчет

Страны, которые не соблюдают рекомендации по борьбе с отмыванием денег (AML) для криптовалют, могут быть добавлены в «серый список» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Согласно отчету Al Jazeera от 7 ноября, источники сообщают, что глобальная финансовая организация планирует проводить ежегодные проверки, чтобы убедиться, что страны применяют правила AML и борьбы с финансированием терроризма (CTF) в отношении провайдеров криптовалюты.

Серый список относится к списку стран, которые ФАТФ считает «юрисдикциями, находящимися под усиленным контролем».

ФАТФ сообщает, что страны из этого списка взяли на себя обязательство устранить стратегические недостатки в согласованные сроки и, таким образом, подлежат усиленному мониторингу. Он отличается от черного списка ФАТФ, который относится к странам со значительными стратегическими недостатками в отношении отмывания денег, в список, который включает Иран и Корейскую Народно-Демократическую Республику.

На данный момент в сером списке 23 страны, включая Сирию, Южный Судан, Гаити и Уганду.

Криптовалютные точки доступа, такие как Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Филиппины, также включены в список, но, по данным ФАТФ, обе страны взяли на себя политическое обязательство на высоком уровне «сотрудничать с глобальным финансовым надзорным органом для усиления своей системы ПОД». и режим ПФТ.

Пакистан ранее также был в списке, но после принятия 34 мер по решению проблем ФАТФ они больше не подлежат усиленному мониторингу.

Один из анонимных источников, на которые ссылается Al Jazeera, отметил, что, хотя несоблюдение рекомендаций по борьбе с отмыванием денег в криптовалюте не приведет к автоматическому включению страны в серый список ФАТФ, это может повлиять на ее общий рейтинг, в результате чего некоторые из них попадут под усиленный мониторинг.

Cointelegraph обратился к Целевой группе по финансовым мероприятиям для связи, но не получил ответа на момент публикации.

В апреле 2022 года служба по борьбе с отмыванием денег сообщила, что многие страны, в том числе страны с поставщиками услуг виртуальных активов (VASP), не соблюдают ее стандарты по борьбе с финансированием терроризма (ПФТ) и отмыванием денег (БОД). .

Согласно рекомендациям ФАТФ, VASP, работающие в определенных юрисдикциях, должны быть лицензированы или зарегистрированы.

В марте было обнаружено, что в нескольких странах, включая Объединенные Арабские Эмираты, Мальту, Каймановы острова и Филиппины, имеются «стратегические недостатки» в отношении ПОД и ПФТ.

В октябре Светлана Мартынова, координатор по противодействию финансированию терроризма в Организации Объединенных Наций (ООН), отметила, что наличные деньги и «хавала» были «преобладающими методами» финансирования терроризма.

Однако Мартынова также подчеркнула, что такие технологии, как криптовалюты, используются для «создания возможностей для злоупотреблений».

"Если они исключены из официальной финансовой системы и хотят купить или инвестировать что-то анонимно, и они продвинуты для этого, они, скорее всего, будут злоупотреблять криптовалютами", – сказала она во время специальной встречи. ” ООН 28 октября.